股票简称：曙光股份      证券代码：600303 编号：临 2017-075


        辽宁曙光汽车集团股份有限公司
          八届三十七次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届三十七次董事会会议通知

于 2017 年 11 月 30 日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高

级管理人员发出，会议于 2017 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议应

有 8 名董事表决，实际表决 7 名，关联董事李进巅回避了表决，董事

朱宝权因身体原因未能参加本次表决，符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

    经董事审议、表决通过如下决议：

    一、审议通过了关于出售文化活动中心房产及附属构筑物和土地

使用权的议案。

    公司同意将文化活动中心房产及附属构筑物和土地使用权出售

给 公 司 大股 东辽宁 曙 光 集团 有限责 任 公 司， 交易总 价 为 人民 币

13,938,032.67 元。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李进巅回

避了表决。

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    该事项在提交公司董事会审议前，已获得独立董事的书面事前认

可。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内

容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽

宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于出售文化活动中心房产

及附属构筑物和土地使用权暨关联交易的独立意见》。

    本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于出售文化

活动中心房产及附属构筑物和土地使用权暨关联交易的公告》。

    本次关联交易在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股

东大会审议。



    特此公告。




                                  辽宁曙光汽车集团股份有限公司
                                          2017 年 12 月 6 日




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