股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2019-011
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于 2019 年度预计发生日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易无须提交股东大会审议批准。
● 日常关联交易对上市公司的影响：上述关联交易属于公司正
常生产经营行为，不存在损害股东利益的行为。
● 关联人回避事宜：无与该关联交易有利害关系的关联董事。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019 年 4 月 9 日，公司九届四次董事会审议通过了《关于 2019
年度预计发生日常关联交易的议案》。 2019 年，山东荣成曙光齿轮
有限责任公司（以下简称“荣成曙光齿轮”）、丹东曙光重型车桥有限
责任公司（以下简称“丹东曙光重桥”）、凤城市曙光汽车半轴有限责
任公司（以下简称“凤城曙光半轴”）与安凯福田曙光车桥预计发生
日常关联交易。
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本议案获得了独立董事的事前认可，同意将本议案提交公司九届
四次董事会审议。独立董事发表了同意的独立意见，认为上述日常关
联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易
所股票上市规则》有关规定的要求；公司与各关联方之间的各项日常
关联交易均为公司正常生产经营所需，都遵循了公允的市场价格和条
件，体现了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不会
损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
审议本议案时，无与该关联交易有利害关系的关联董事，全体董
事投票同意。
（二）2018 年日常关联交易的预计和执行情况
2018 年度公司及下属子公司与安凯福田曙光车桥和辽宁曙光集
团有限责任公司（以下简称“曙光集团”）日常关联交易的预计和执
行情况如下：
单位：万元
关联交易类 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发生金额差
关联人
别 预计金额 实际发生金额 异较大的原因
安凯福田曙光 安凯福田曙光车桥采购计划
向关联人销 2,550.00 1,285.75
车桥 缩减
售产品、商品
小计 2,550.00 1,285.75
接受关联人 曙光集团 2,500.00 1,387.64 贷款本金减少，担保额度减小
提供的担保
支付担保费 小计 2,500.00 1,387.64
合计 5,050.00 2,673.39
（三）2019 年日常关联交易预计金额和类别
2019 年度公司及下属子公司与与安凯福田曙光车桥预计发生日
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常关联交易情况如下：
2018 年实 2019 年预 占同类交
关联交易 按产品或劳务 易的比
公司名称 关联方 际交易金 计总金额
类别 等进一步划分 例%
额（万元） （万元）
安凯福田曙
凤城曙光半轴 销售商品 零部件 309.55 700 0.35
光车桥
安凯福田曙
丹东曙光重桥 销售商品 零部件 927.39 1,800 0.89
光车桥
安凯福田曙
荣成曙光齿轮 销售商品 零部件 48.81 50 0.02
光车桥
合计 1,285.75 2,550 1.26
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
公司名称：安徽安凯福田曙光车桥有限公司
法定代表人：查保应
注册资本：15,600 万元
注册地址：安徽省合肥市包河区葛淝路 1 号
经营范围：汽车车桥及配件的开发、制造、销售、机械设备制造、
销售。
2、关联关系
公司原董事连江在过去 12 个月内担任安凯福田曙光车桥董事，
根据上海证券交易所《股票上市规则》10.1.6 的规定，安凯福田曙光
车桥是公司的关联方。
3、履约能力分析
关联方经营状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，公司基
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本不存在履约风险。
三、定价政策和定价依据
公司向关联方销售的商品均参照市场价格协议定价。公司与上述
关联方进行的交易均为日常进行的经营性业务往来。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
以上交易所涉及的关联交易是在公平、互利基础上进行的，交易
各方严格按照相关协议执行，不存在损害上市公司利益的情况，不会
对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生较大影响，也不会影
响上市公司的独立性。
五、备查文件目录
1、九届四次董事会决议。
2、独立董事关于关联交易事前认可意见书。
3、独立董事关于 2018 年度有关事项的独立意见。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2019 年 4 月 9 日
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