股票简称：曙光股份   证券代码：600303 编号：临 2019-028



     辽宁曙光汽车集团股份有限公司
 非公开发行有限售条件流通股上市流通的
                 公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ●本次有限售条件的流通股上市数量为 55,279,915 股

    ●本次有限售条件的流通股上市流通日为 2019 年 8 月 23 日



    一、本次有限售条件的流通股基本情况

    本次有限售条件的流通股上市的类型为非公开发行有限售条

件的流通股上市。

    1、核准时间

    公司本次非公开发行于 2016 年 3 月 9 日获中国证监会发行审核

委员会审核通过。2016 年 4 月 22 日，中国证监会出具《关于核准

辽宁曙光汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许

可[2016]919 号），核准公司以非公开发行股票的方式发行不超过

88,211,944 股新股。公司本次实际非公开发行 A 股股票 55,279,915
股，面值为每股人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 6.99 元，，

发行 A 股新股已于 2016 年 8 月 23 日在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行 A 股股票

完成后，公司总股本为 675,604,211 股。

       2、股份登记时间及锁定期安排

       2016 年 8 月，公司非公开发行人民币普通股股票 55,279,915

股，明细如下表：
          股东名称         限售股（股）       限售原因         解除限售日期

深圳市中能绿色启航壹号投
                             48,640,915   参与非公开发行股票   2019 年 8 月 23 日
资企业（有限合伙）

长信基金-曙光股份-价值共
                              6,639,000   参与非公开发行股票   2019 年 8 月 23 日
     创 1 号资产管理计划

            合计            55,279,915


       本次发行新增股份已于 2016 年 8 月 23 日在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司办理了登记相关事宜。本次发行对象本次

认购的股票自上市之日起 36 个月内不得转让，预计上市时间为 2019

年 8 月 23 日。

       二、本次有限售条件的流通股形成后至今公司股本数量变化情

况

       本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

       三、本次有限售条件的流通股上市流通的有关承诺及履行情况

       发行对象深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、长

信基金-曙光股份-价值共创 1 号资产管理计划承诺：认购的股份自

发行结束之日起 36 个月内不转让。
       截止本公告日，深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合

伙）、长信基金-曙光股份-价值共创 1 号资产管理计划严格履行承

诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

       四、本次申请解除股份限售的股东占用公司资金情况

       本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司非经营性资金

的情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为

的情况。

       五、保荐机构核查意见

       保荐机构长江证券承销保荐有限公司就公司本次非公开发行

股份限售股解禁事项发表核查意见如下：

       1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上

市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019

年 4 月修订）》等相关法律法规的规定；

       2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法

律法规及限售承诺；

       3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

       4、保荐机构对公司本次非公开发行股份限售股解禁事项无异

议。

       六、本次有限售条件的流通股上市流通情况

       1、本次有限售条件的流通股上市数量为 55,279,915 股；

       2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2019 年 8 月 23 日；

       3、有限售条件的流通股上市明细清单：
                                                          持有有限售条
                                     持有有限售条                                             剩余有限售
                                                          件的流通股股          本次上市数
      序号         股东名称          件的流通股股                                             条件的流通
                                                          份占公司总股              量
                                          份数量                                              股股份数量
                                                              本比例(%)

               深圳市中能绿色

        1      启航壹号投资企            48,640,915             7.20            48,640,915         0

               业（有限合伙）

                长信基金-曙光股

        2       份-价值共创 1 号         6,639,000              0.98            6,639,000          0

                 资产管理计划

                  合计                   55,279,915             8.18            55,279,915         0

             七、本次股本变动结构表
                                   本次上市前                    本次变动                    本次上市后
    股份类别
                         股份数量（股） 占总股本比例           股份数量（股） 股份数量（股）       占总股本比例

一、有限售条件股份          55,279,915                8.18%      -55,279,915             -                  0.00%

    其中：A 股              55,279,915                8.18%      -55,279,915             -                  0.00%

二、无限售条件股份         620,324,296             91.82%         55,279,915        675,604,211            100.00%

    其中：A 股             620,324,296             91.82%         55,279,915        675,604,211            100.00%

三、股份总数               675,604,211           100.00%                    0       675,604,211            100.00%

             八、上网公告附件

               《长江证券承销保荐有限公司关于辽宁曙光汽车集团股份有

      限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》

               特此公告。



                                                      辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                                                  2019 年 8 月 15 日