股票简称：曙光股份   证券代码：600303 编号：临 2019-035



        辽宁曙光汽车集团股份有限公司
            九届八次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届八次董事会会议通知于

2019 年 9 月 11 日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管

理人员发出，会议于 2019 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应

有 8 名董事表决，实际表决 8 名，会议召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

    经董事审议、表决通过如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
    根据《公司章程》的规定，为加强公司董事会规范化操作，充实

公司决策团队，提高公司的整体决策质量，选举宫大先生为公司副董
事长，任期至本届董事会任期届满。
    公司独立董事对该事项发表了同意选举宫大先生为公司副董事
长的独立董事意见。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于聘任公司部分高管的议案》

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    为优化公司高管团队，强化对公司的经营管理，同意：
    1、聘任李全栋先生为公司副总裁兼财务总监；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。
    董事长高会恩对本议案投弃权票，理由如下：这样的安排无论是
在业务流程还是管理流程上均不太顺畅，不利于提高业务效率，因此
本人保留意见。
    2、聘任吴延荣先生为公司副总裁；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、聘任吴接群先生为公司副总裁；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、聘任傅斌先生为公司副总裁。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上人员的任期至本届董事会任期届满。
    公司独立董事对该事项发表了同意聘任李全栋先生、吴延荣先
生、吴接群先生和傅斌先生为公司副总裁的独立董事意见。
    三、审议通过了《关于提名胡新文先生为公司第九届董事会董事
候选人的议案》
    根据《公司章程》规定的董事会人数，目前董事会成员尚缺 1 名
董事，为了进一步保证公司董事会的规范运作，同意提名胡新文先生
为公司第九届董事会董事候选人。任期至本届董事会任期届满。
    董事会将把董事候选人提交股东大会审议。
    公司独立董事对该事项发表了同意董事会提名胡新文先生为公
司董事候选人的独立意见，并同意将《关于提名胡新文为公司第九届
董事会董事候选人的议案》提交公司 2019 年第一次临时股东大会审
议。


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    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的
议案》
    本议案内容详见《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的
通知》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                   辽宁曙光汽车集团股份有限公司
                                          2019 年 9 月 19 日




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附件：董事及高管简历

    宫大：男，1978 年 2 月生，青岛大学机械电子工程专业本科，

上海理工大学动力机械及工程专业研究生，同济大学机械制造及自动

化专业博士。历任北京恒通华泰汽车销售有限公司总监，华泰汽车集

团研发中心副主任、采购中心总监、集团副总裁。辽宁曙光汽车集团

股份有限公司董事职务。

    李全栋：男，1975 年 6 月生，本科学历。曾任丹东曙光汽车零

部件有限公司财务经理、公司财务管理部副部长兼商用车事业部财务

经理、财务管理部部长等职，现任公司财务总监。

    吴延荣：男，1971 年 7 月出生，研究生学历，历任海尔集团分

部财务部长、北汽福田汽车股份总部财务部资金管理科、当升材料科

技股份财务综合管理负责人、北京资源亿家控股集团财务副总裁兼首

席财务官等职，其已取得国际会计师公会 AIA 颁发的全权会员 AAIA

证书、总会计师协会 CFO 任职资格证书、AMAC 基金从业人员资格

证书。

    吴接群：男，1975 年 12 月出生，研究生学历，历任江西省余江

中学教师，浙江伟明环保股份有限公司下属垃圾发电厂行政人事经

理，云南云宝铂钯矿业有限公司行政人事部长、副总经理兼董事会秘

书，江西省盐业集团人力资源部部长，江西省水利投资集团有限公司

人力资源部部长等职。

    傅斌：男，1968 年 10 月生，MBA，历任厦门华联电子有限公司

质量工程师，摩托罗拉电子上海有限公司质量部经理，飞利浦电子上


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海有限公司质量和营运卓越经理，Venture 汽车内饰中国有限公司总

经理，美尔森中国电气事业部中国区副总裁，上海华伟汽车零部件股

份有限公司总裁等职。

    胡新文：男，1971 年 9 月出生，博士研究生学历，历任安徽省

歙县商业局营业员、局长秘书，歙县财贸委县长助理秘书，农行江苏

分行信贷科员、行长秘书，中产经投资控股集团公司董事长战略助理，

上海商德集团副总裁、执行董事，中南控股集团副总裁，金玛控股集

团董事局执行主席、联席总裁，华泰汽车集团总裁，互联网数字科技

公司董事长等职。

    胡新文先生未持有公司股份，其与公司、持有公司 5%以上股份

的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不

存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定

的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的

任职资格，经查询胡新文先生不属于“失信被执行人”。




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