股票简称：曙光股份    证券代码：600303 编号：临 2019-039



        辽宁曙光汽车集团股份有限公司
            九届九次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届九次董事会会议通知于
2019 年 9 月 25 日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管
理人员发出，会议于 2019 年 9 月 27 日以通讯方式召开。根据公司《董

事会议事规则》第八条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时
会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集
人应当在会议上做出说明”的规定，召集人亦于本次会议上做出了相
应说明。会议应有 8 名董事表决，实际表决 8 名，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    经董事审议、表决通过如下决议：
    一、审议通过了关于出售沈阳经济技术开发区土地使用权及地上
建筑物、附着物的议案。
    1、交易概述

    根据沈阳经济技术开发区社会经济发展计划以及土地利用总体
规划和城市发展规划的要求，沈阳市铁西区人民政府拟对公司位于沈
阳经济技术开发区沧海路 14 号路 8 号之国有土地使用权及地上建筑

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物、附着物等资产（以下简称“标的资产”）收储，并给予合理补偿。
    2、交易标的基本情况

    本次收储的标的资产为本公司位于沈阳经济技术开发区沧海路
14 号路 8 号的土地使用权（证号为沈开国有[2005] 第 0000028 号，
证载土地面积为 84,011.46 平方米）、建筑物（总建筑面积 28,526.25

平方米)、地上物及附属设施等。土地使用权用途为工业仓储用地。
    截止 2019 年 8 月 31 日，该标的资产账面原值为 55,896,062.25
元，净值为 41,895,759.16 元（以上数据未经审计）。

    3、补偿费用的主要内容
    双方经过初步测算协商补偿费用约为人民币 1.46 亿元，补偿费
用包括宗地范围内房屋等建筑物、构筑物及其附着物补偿、配套设施
补偿（含动力电）、搬迁补偿和土地使用权补偿等。双方将委托土地
资产评估公司对标的资产进行评估，最终参照评估数据确定补偿费用
金额，并签订资产补偿协议书。
    4、出售资产目的及对公司的影响
    （1）本次收储的标的资产是依据沈阳经济技术开发区社会经济
发展计划以及土地利用总体规划和城市发展规划而实施的，可以进一
步优化公司的资产结构，使公司资产配置更趋合理，不存在损害公司
及股东利益的行为。
    （2）本次资产出售对公司正常生产经营无不利影响，符合公司
整体的发展战略，符合全体股东和公司利益。
    （3）经公司财务部门初步测算，本次交易预计实现净收益约
6,500 万元（此数据未经审计），本次交易将对公司本年度业绩及现
金流带来积极影响，具体金额以公司经会计师审计确认的数据为准。


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    本议案需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案。
    本议案内容详见《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通
知》。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                   辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                           2019 年 9 月 27 日




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