股票简称：曙光股份    证券代码：600303 编号：临 2019-046



        辽宁曙光汽车集团股份有限公司
            九届十次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届十次董事会会议通知 2019

年 10 月 9 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2019 年 10 月 14 日

以通讯表决方式召开。会议应有 8 名董事表决，实际表决 8 名，会议

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议、表决，通过如下决议：

    一、审议通过了关于选举第九届董事会董事长的议案。

    选举胡新文先生为公司第九届董事会董事长。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于选举战略投资委员会主任委员和提名委员会

委员的议案。

    根据董事会各专业委员会的议事规则，选举胡新文董事长为公司

第九届董事会战略投资委员会主任委员和提名委员会委员。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了关于提名徐海东先生为公司第九届董事会董事候
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选人的议案。

    根据《公司章程》规定的董事会人数，目前董事会成员尚缺 1 名

董事，为了进一步保证公司董事会的规范运作，同意提名徐海东先生

为公司第九届董事会董事候选人。任期至本届董事会任期届满。

    董事会将把董事候选人提交股东大会审议。

    公司独立董事对该事项发表了同意董事会提名徐海东先生为公

司董事候选人的独立意见，并同意将《关于提名徐海东为公司第九届

董事会董事候选人的议案》提交公司 2019 年第三次临时股东大会审

议。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案。

    本议案内容详见《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的

通知》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



       特此公告。




                                   辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                           2019 年 10 月 14 日




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