股票简称：曙光股份   证券代码：600303 编号：临 2019-050



         辽宁曙光汽车集团股份有限公司
           九届十一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届十一次董事会会议通知于
2019 年 10 月 14 日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级
管理人员发出，会议于 2019 年 10 月 21 日以通讯方式召开。会议应

有 8 名董事表决，实际表决 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    经董事审议、表决通过如下决议：
    一、审议通过了关于控股子公司出售资产的议案。
    根据丹东市土地利用总体规划和城市总体规划要求，丹东市振兴
区政府拟对丹东黄海汽车有限责任公司位于丹东市振兴区黄海大街
544 号之国有土地使用权及地上建筑物、附着物等资产（以下简称“标
的资产”）收储，并给予合理补偿。根据丹东市土地收储的市场情
况，双方将委托土地资产评估公司对标的资产进行评估，最终参照评
估数据协商确定补偿费用金额，并签订资产补偿协议书。具体内容见
《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于控股子公司出售资产的公
告》。

                              1
    本议案需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案。
    本议案内容详见《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通
知》。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                   辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                           2019 年 10 月 21 日




                               2