股票简称：曙光股份   证券代码：600303 编号：临 2020-003


         辽宁曙光汽车集团股份有限公司
           九届十四次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届十四次董事会会议通知于

2020 年 1 月 10 日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管

理人员发出，会议于 2020 年 1 月 16 日以通讯方式召开。会议应有 9

名董事表决，实际表决 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

    经董事审议、表决通过如下决议：

    一、审议通过了关于为子公司提供银行贷款担保的议案。

    为满足子公司生产经营和发展的需要，公司拟为丹东黄海汽车有

限责任公司和哈尔滨黄海新能源汽车销售有限公司在中国银行股份

有限公司丹东分行 20,190 万元的银行贷款提供连带责任保证，为凤

城市曙光汽车半轴有限责任公司在中国银行股份有限公司丹东分行

1,000 万元的银行贷款提供连带责任保证，上述两项担保总额为

21,190 万元，占 2018 年度经审计的净资产的 7.37 %。公司董事会

认为公司本次为子公司提供银行贷款担保，符合子公司生产经营和发

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展的需要，财务风险处于公司可控制范围内，未损害公司及股东的权

益，同意本次担保事项。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见：独立董事认为公司对子

公司融资业务提供的担保，符合子公司生产经营和发展的需要，财务

风险处于公司可控制范围内，本次担保履行了必要的决策程序，不存

在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情况，同意本次担

保事项。

    本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于为子公司

提供银行贷款担保的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、审议通过了关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议

案。

       根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人

员减持股份实施细则》等相关规定，同时也为了更好地维护本次员工

持股计划持有人的利益，董事会同意公司第一期员工持股计划存续期

延长 12 个月，即延长至 2021 年 8 月 22 日。存续期内（含延展期），

员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况，择机出售股票，

一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前

终止。
    具体内容详见《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公
告》。
       关联董事梁文利先生回避了表决。

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    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见：公司第一期员工持股计

划存续期展期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划

试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披

露工作指引》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级

管理人员减持股份实施细则》及《辽宁曙光汽车集团股份有限公司第

一期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草案）（修订稿）》

等相关规定的要求，公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规

的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司第一期员

工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2021 年 8 月 22 日。

    三、审议通过关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

    本议案内容详见《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的

通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                   辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                           2020 年 1 月 16 日




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