证券代码：600303         证券简称：曙光股份   公告编号：2020-009


                  辽宁曙光汽车集团股份有限公司
       关于 2020 年第一次临时股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2020 年 2 月 13 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 2 月 6 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称         股权登记日
         Ａ股          600303        曙光股份          2020/1/31



二、     股东大会延期原因


    根据《辽宁省人民政府办公厅关于延迟企业复工和学校开学的通知》（辽政
办明电【2020】6 号）的有关要求，公司已决定延迟至 2 月 10 日复工。为加强
新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效控制疫情传播，阻断传染源，保障
股东及员工生命和身体健康，公司董事会决定延期召开 2020 年第一次临时股东

                                     1
大会。


三、     延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2020 年 2 月 13 日    13 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2020 年 2 月 13 日
                         至 2020 年 2 月 13 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2020 年 1 月

   17 日刊登的公告（公告编号:2020-006）。



四、     其他事项


    1、登记时间：2020 年 2 月 12 日 9:00-11:00，13:00-16:00。
    2、登记地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号。
    联系电话：0415－4146825
    传     真：0415－4142821
    邮箱：dongban@sgautomotive.com
   3、参会股东住宿及交通费用自理，参会股东请提前半小时到达会议现场。




                                     辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会
                                                         2020 年 2 月 3 日



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