证券代码：600305        证券简称：恒顺醋业    公告编号：2019-012


                    江苏恒顺醋业股份有限公司
               关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年5月8日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
          统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

   的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 5 月 8 日   9 点 30 分
   召开地点：公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 8 日
                          至 2019 年 5 月 8 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
     投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
     规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
序                                                           投票股东类型
                             议案名称
号                                                             A 股股东
非累积投票议案
 1 公司 2018 年度董事会工作报告                                   √
 2 公司 2018 年度监事会工作报告                                   √
 3 公司 2018 年年度报告和年度报告摘要                             √
 4 公司 2018 年度财务决算报告                                     √
 5 关于公司 2018 年度利润分配方案的议案                           √
 6 公司独立董事 2018 年度述职报告                                 √
    关于公司 2018 年度日常关联交易及预计公司 2019 年度日          √
 7
    常关联交易的议案
    关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019           √
 8
    年度审计机构的议案
 9 关于公司 2019 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案             √
10 关于修改《公司章程》部分条款的议案                             √
11 关于修订《公司董事会议事规则》的议案                           √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，详见 2019 年 4 月 16
日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cm、《上海证券报》上披露的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
    应回避表决的关联股东名称：江苏恒顺集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项


   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行
       投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
       首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具
       体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
       拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
       投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已
       分别投出同一意见的表决票。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
       以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

   的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
        股份类别         股票代码       股票简称            股权登记日
          Ａ股            600305        恒顺醋业            2019/4/30


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       为保证本次年度股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议
场地，减少会前登记时间，出席本次年度股东大会的股东及股东代表需提前登记确
认。
       1、参加股东大会现场会议登记时间：2019年5月6日 （上午9：00-11：30，下
午13：30-15：00）
       2、登记地点：江苏恒顺醋业股份有限公司证券事务部。
       3、登记方式 ：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、
地点现场办理或通过传真方式办理登记：
       （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
       （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理
人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记。
       （3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年5月6日下午15
点前送达或传真至公司），传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
       4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有
表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。


六、      其他事项
    1、现场会议联系方式
    地       址：江苏省镇江市丹徒新城恒顺大道66号公司证券事务部。
    邮政编码：212028
    电       话：0511-85226003
    传       真：0511-84566603
    联 系 人：魏陈云
    2、现场会议会期预计约一天，出席人员交通及食宿费自理。




特此公告。




                                           江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 16 日


附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
 附件 1：授权委托书


                            授权委托书

 江苏恒顺醋业股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 8 日召开
 的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


 委托人持普通股数：


 委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                         同意       反对    弃权

  1    公司 2018 年度董事会工作报告

  2    公司 2018 年度监事会工作报告

  3    公司 2018 年年度报告和年度报告摘要

  4    公司 2018 年度财务决算报告

  5    关于公司 2018 年度利润分配方案的议案

  6    公司独立董事 2018 年度述职报告
       关于公司 2018 年度日常关联交易及预计
  7
       公司 2019 年度日常关联交易的议案
       关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合
  8
       伙）为公司 2019 年度审计机构的议案
       关于公司 2019 年度以自有闲置资金进行
  9
       委托理财的议案

 10    关于修改《公司章程》部分条款的议案

 11    关于修订《公司董事会议事规则》的议案



 委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


 委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。