*ST商城:第七届董事会第三十四次会议决议公告2021-01-26
证券代码:600306 证券简称:*ST 商城 公告编号:2021-004 号
沈阳商业城股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十四次会议通知
于 2021 年 1 月 19 日发送至各位董事、监事和高级管理人员,会议于 2021 年 1 月 25
日以通讯方式召开,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议由陈快主先生主持,
符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议,表决通过以下议案:
1、审议通过了《关于公司向关联方借款的关联交易议案》。
议案具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司向关联方借
款的关联交易公告》(公告编号:2021-005 号)。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
关联董事陈快主、吕晓清、钟鹏翼、王斌需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
议案具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年第一
次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-006 号)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会
2021 年 1 月 26 日
1