证券代码：600306              证券简称：*ST 商城         公告编号：2021-063 号




                               沈阳商业城股份有限公司
                      第八届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    沈阳商业城股份有限公司第八届董事会第三次会议通知于 2021 年 9 月 8 日发送至
各位董事、监事和高级管理人员，会议于 2021 年 9 月 13 日以通讯方式召开，应到董
事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由陈快主先生主持，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：
    1、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
    此议案的具体内容请见同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关
公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于子公司为母公司提供担保的议案》。
    此议案的具体内容请见同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关
公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    3、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
    此议案的具体内容请见同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关
公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                      沈阳商业城股份有限公司董事会


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    2021 年 9 月 14 日




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