沈阳商业城股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会资料




           2021 年 9 月
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                   沈阳商业城股份有限公司
              2021 年第四次临时股东大会会议议程

   现场会议时间：2021 年 9 月 29 日 14：00 时。
   现场会议地点：沈阳市沈河区青年大街茂业中心写字间 23 楼商业城会议室
   会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交
易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
   主持人：公司董事长陈快主先生


   会议主要议程：
   一、参会股东资格审查
   公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份
证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东
授权委托书和本人有效身份证件。


   二、会议签到


   三、主持人宣布会议开始
   1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的
公司董事、监事、高管人员等。
   2、介绍会议议题、会议表决方式。
   3、推选表决结果统计的计票人、监票人。


   四、介绍并审议以下议案
   1、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
   2、审议《关于子公司为母公司提供担保的议案》。


   五、投票表决等事宜
   1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面
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表决。
   2、表决情况汇总并宣布表决结果。
   3、主持人、出席会议的董事、监事在会议记录和决议上签字。
   4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。


   六、主持人宣布会议结束。


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             2021 年第四次临时股东大会现场表决方式的说明


    沈阳商业城股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的现场表决方式如下：
    一、每位出席会议的股东（包括股东代表）依其所代表的股份数额对会议议案
行使表决权，一股一票。
    二、表决采用记名投票的办法，以书面形式进行。由每位股东（包括股东代表）
在票面的同意、反对、弃权项下任选一项，不选或多选均按无效表决处理；选中以
后，在该项旁边的括号内用钢笔或签字笔打“√”(对勾）用其他符号表示的一律视
为无效表决。
    三、与会股东（包括股东代表）对大会议案进行专项审议，如与会股东（包括
股东代表）未审议完毕，口头通知主持人，否则视为审议完毕。
    四、大会对议案采用专项审议、集中统计表决的方法，议案审议表决结束后，
进行集中统计。大会设监票人，计票人，在监票人的监督下，由大会计票人员对每
一表决结果进行统计，统计结束后由监票人将统计结果当场公布。
    五、本次大会议案必须经出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的半数
以上通过。




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 议案一


             1、关于公司向银行申请授信额度的议案


各位股东及股东代表：
    沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议审议通
过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，现就相关事宜公告如下:
    经公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过，公司向盛京银行股份有限公司沈
阳市正浩支行申请并获批取得人民币 7.95 亿元的授信额度，期限为一年。现该授信
额度即将到期，根据公司实际状况及经营发展需要，公司拟以借新还旧的方式向盛
京银行沈阳市正浩支行申请综合授信额度，授信额度不超过人民币 7.95 亿元，期限
为不超过三年。
    为取得上述授信额度，公司将以持有的沈阳铁西百货大楼有限公司股权提供质
押担保，同时全资子公司沈阳商业城百货有限公司将为上述授信提供保证担保并以
自有房产及土地提供抵押担保。最终授信额度、期限和利率、抵押物和质押物明细
等具体条款以与银行签订的相关合同为准。
    如上述议案经公司股东大会审议通过，本公司授权董事长或相关人员签署相关
法律文件。
    以上议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东审议。




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    议案二

                  2、关于子公司为母公司提供担保的议案


各位股东及股东代表：
    因公司在盛京银行股份有限公司沈阳市正浩支行（以下简称“盛京银行正浩支
行”）的人民币7.95亿元贷款即将到期，为办理上述贷款的借新还旧手续需要，公
司拟向盛京银行正浩支行申请综合授信额度，授信额度不超过人民币7.95亿元，期
限为不超过三年。全资子公司商业城百货将为此笔授信提供保证担保，并以自有房
产及土地提供抵押担保，担保期限等具体条款以实际签署的合同为准。
    截至 2021 年 6 月 30 日，以上商业城百货拟用于抵押的房产账面价值为
84,700.70 万元，土地账面价值为 29,464.18 万元。

    一、被担保人基本情况
    商业城坐落于沈阳市沈河区中街路 212 号，主要经营：许可经营项目：预包装
食品兼散装食品（含冷藏、冷冻食品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售，
酒类零售；烟草零售；图书、报刊零售；音像制品零售。一般经营项目：服装、鞋
帽、针纺织品、化妆品、箱包皮具、钟表眼镜、金银珠宝及饰品、家居用品、五金
电料、家电、音像器材、手机、数码产品、通讯器材、照相器材、儿童玩具、家具、
花卉、办公用品、日用百货、体育用品、运动器材、工艺美术品（不含文物）、纪
念品、宠物用品、宠物食品销售，初级农产品（含蔬菜）、水产品销售，滑冰场管
理服务，房屋、场地租赁，仓储（不含化学危险品），制作、代理、发布国内外各
类广告，一类和二类医疗器材销售（法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）法定代表
人：陈快主。截至 2021 年 6 月 30 日，商业城合并报表总资产 142,648 万元，净资
产-23,119 万元；2021 年 1 至 6 月，商业城实现营业收入 7,131 万元，净利润-3,957
万元。

    二、担保的主要内容
    因办理现有贷款借新还旧需要，公司拟向盛京银行正浩支行申请综合授信额度，

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授信额度不超过人民币7.95亿元，期限为不超过3年。全资子公司商业城百货将为此
笔授信提供保证担保，并以自有房产及土地提供抵押担保，担保期限等具体条款以
实际签署的担保合同为准。

    三、其他说明
    1、公司向盛京银行正浩支行申请授信为办理现有贷款借新还旧需要，商业城百
货提供担保可以切实保障贷款行的权益，维护公司在贷款行的良好信用。本次担保
对公司经营不构成不利影响。
    2、公司截止目前的累计担保金额为9,650 万元，占公司2020年度经审计净资产
的41.45%，符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会和证券交易所关于上市公
司担保要求的有关规定。
    3、公司2021年9月13日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于子公
司为母公司提供担保的议案》，本议案须经公司股东大会审议批准。如上述议案经
股东大会审议通过，公司授权董事长或由董事长委托相关人员签署担保合同及相关
法律文件。




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