A 股代码：600307                   A 股简称：酒钢宏兴




      甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
      2019 年第二次临时股东大会会议资料




                   甘肃嘉峪关
                   2019 年 12 月
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2019 年第二次临时股东大会参会须知 ........................ 1

2019 年第二次临时股东大会会议议程 ........................ 2

关于变更 2019 年度审计机构的议案 .......................... 3
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             2019 年第二次临时股东大会参会须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司

2019年第二次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》《公

司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，

望出席股东大会的全体人员严格遵守。

    一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接

待工作，股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜，希望拟参

加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作。

    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序

和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

    三、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东不

得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提

出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股东发

言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

    四、大会设监票人两名，由股东代表和监事各一名组成，对投票、计票进行监督。

    五、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决案在同一张表决票

上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。

    六、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决

票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，
视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。

    七、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的

股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

    八、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。

   九、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，由总监票人填写《表
决结果》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

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             2019 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2019年12月24日下午 2:30

会议地点：甘肃嘉峪关雄关东路12号公司C楼4楼会议室
会议方式：现场会议
主持人：董事长阮强先生
会议议程：
   一、主持人宣布大会开幕
   二、主持人宣布到会股东情况

   三、律师确认股东资格合法性
   四、推选监票人、计票人
   五、会议审议事项：《关于变更2019年度审计机构的议案》

   六、股东发言和问询
   七、与会股东和股东代表对各项议案进行表决
   八、休会（统计投票表决结果）

   九、宣读表决结果
   十、律师宣读法律意见书
会议结束
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                                2
议案：

              甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
              关于变更 2019 年度审计机构的议案
各位股东：
    鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）已连续
多年为公司提供审计、鉴证服务，为保持公司审计工作的独立性，公司拟
不再聘任瑞华为 2019 年度审计机构。瑞华在为公司提供审计服务过程中，
始终坚持独立审计原则，遵循独立、客观、公正的执业准则，实事求是地
发表相关审计意见，真实、准确地反映公司的财务状况和内部控制情况，
切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权
益。公司已就更换会计师事务所事项与瑞华进行了事先沟通并征得了瑞华
的理解与支持，公司董事会对瑞华多年的辛勤工作表示由衷的感谢！
    根据公司具体情况和未来业务发展的需要，经综合考虑，公司拟聘请
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内部控制审
计机构，聘期一年，经双方友好协商，确定审计费用为 200 万元，其中财
务年报审计费 130 万元，内控审计费 70 万元。大华会计师事务所（特殊
普通合伙）是国内首批获准同时从事 A+H 股业务的全国前十位的大型会计
师事务所（详见附件：大华会计师事务所（特殊普通合伙）简介），具有
悠久的历史、专业的团队、多元化高质量的服务能力和良好的社会影响，
能满足为公司提供服务所需专业资质和相关要求。
    该项议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大
会审议。




                          甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
                                      2019 年 12 月 24 日


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