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公司公告

万华化学:关于2018年年度股东大会现场会议地点变更的公告2019-05-09  

						证券代码:600309        证券简称:万华化学       公告编号:临 2019-51 号


                   万华化学集团股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会现场会议地点变更的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次:

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期:2019 年 5 月 13 日


3. 原股东大会股权登记日:


       股份类别       股票代码      股票简称             股权登记日
         A股          600309        万华化学             2019/5/6



二、     变更事项涉及的具体内容和原因


万华化学集团股份有限公司于 2019 年 4 月 23 日发布了召开 2018 年度股东大会
的通知,鉴于目前报名参加股东大会的人数较多,公司原定召开 2018 年度股东
大会现场会议的场所容纳人数有限,因此将本次现场会议召开地点由“烟台市幸
福南路 7 号,烟台万华合成革集团有限公司多媒体会议室”变更为 “山东省烟
台市芝罘区海岸路 34 号,烟台金海湾酒店(一楼金都厅)”。


三、     除了上述变更事项外,于 2019 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知事项


   不变。
四、    变更后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

    召开日期时间:2019 年 5 月 13 日 9 点 00 分
    召开地点:山东省烟台市芝罘区海岸路 34 号,烟台金海湾酒店(一楼金都
    厅)

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2019 年 5 月 13 日
                        至 2019 年 5 月 13 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                                 投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                                   A 股股东
非累积投票议案
1       《万华化学集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告》            √
2       《万华化学集团股份有限公司 2018 年度利润分配方案》            √
3       《万华化学集团股份有限公司 2018 年投资计划完成情况及          √
        2019 年投资计划的报告》
4       《万华化学集团股份有限公司 2018 年度报告全文及摘要》          √
5       《万华化学集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》          √
6       《万华化学集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》          √
7       《万华化学集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》        √
8       《关于支付审计机构报酬的议案》                                √
9       《关于续聘会计师事务所的议案》                                √
10      《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》                 √
11      《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》           √
12      《关于对公司合营企业提供担保以及同意子公司对合营企业           √
        提供担保的议案》
13      《关于开展委托理财的议案》                                     √
14      《关于申请注册中期票据额度的议案》                             √
15      《关于补选监事的议案》                                         √



特此公告。


                                             万华化学集团股份有限公司董事会
                                                             2019 年 5 月 9 日



附件 1:授权委托书


                            授权委托书

万华化学集团股份有限公司:




委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:


序号   非累积投票议案名称                                      同意   反对   弃权

1      《万华化学集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

2      《万华化学集团股份有限公司 2018 年度利润分配方案》

3      《万华化学集团股份有限公司 2018 年投资计划完成情况及

       2019 年投资计划的报告》

4      《万华化学集团股份有限公司 2018 年度报告全文及摘要》

5      《万华化学集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》
6      《万华化学集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

7      《万华化学集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》

8      《关于支付审计机构报酬的议案》

9      《关于续聘会计师事务所的议案》

10     《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》

11     《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》

12     《关于对公司合营企业提供担保以及同意子公司对合营企业提

       供担保的议案》

13     《关于开展委托理财的议案》

14     《关于申请注册中期票据额度的议案》

15     《关于补选监事的议案》




委托人签名(盖章):                         受托人签名:


委托人身份证号:                             受托人身份证号:


                                            委托日期:      年 月 日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。