证券代码：600309           证券简称：万华化学        公告编号：临 2020-53 号


                        万华化学集团股份有限公司
               第八届董事会 2020 年第三次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

         公司全体董事出席本次会议。


       一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会于 2020 年 8 月 17 日以电子通讯的方式发出董事会会议通
知及材料。
    （三）本次董事会于 2020 年 8 月 19 日采用通讯表决的方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事人数 11
人。
    （五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司监事列席会议。
       二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2020 年半年度报告》，赞成票
11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    （二）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    详细内容参见公司于同日披露的临 2020-56 号公告。
       三、备查文件
    万华化学集团股份有限公司第八届董事会 2020 年第三次会议决议
    特此公告。


                                             万华化学集团股份有限公司董事会
                                                             2020 年 8 月 20 日
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