证券代码：600310               证券简称：桂东电力         公告编号：2021-059

                         广西桂东电力股份有限公司
                  2021 年第二次临时股东大会决议公告


         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



  重要内容提示：


      本次会议是否有否决议案：无


  一、      会议召开和出席情况



  (一)      股东大会召开的时间：2021 年 9 月 8 日


  (二)      股东大会召开的地点：广西贺州市八步区松木岭路 122 号桂东广场 19 楼会议室


  (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                                     9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                           632,280,238

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）        61.0058



  (四)      表决方式及大会主持情况


         本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚若军先生主持，采用现场投票与网络投
  票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
  有关规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事农初勤因出差在外未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书、高管和见证律师出席了本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于拟非公开发行公司债券的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                    同意                      反对                         弃权

                    票数         比例（%）       票数           比例（%）    票数            比例（%）

       A股      632,280,238           100.00            0          0.00              0           0.00



2、 议案名称：关于拟开展融资租赁售后回租业务的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                    同意                          反对                     弃权

                       票数          比例（%）    票数           比例（%）    票数            比例（%）

       A股       632,280,238           100.00               0        0.00                0       0.00




3、 议案名称：关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
        审议结果：通过

     表决情况：

       股东类型                      同意                              反对                         弃权

                              票数          比例（%）      票数         比例（%）        票数           比例（%）

            A股         632,280,238             100.00             0              0.00          0           0.00



     4、 议案名称：关于 2021 年度新增日常关联交易的议案

        审议结果：通过

     表决情况：

       股东类型                      同意                          反对                         弃权

                              票数          比例（%）      票数         比例（%）        票数           比例（%）

            A股              9,481,646       100.00                0          0.00              0           0.00




     (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案              议案名称                      同意                          反对              弃权
序号                                     票数          比例（%）       票数        比例     票数 比例（%）
                                                                                   （%）
 1      关于拟非公开发行公            9,481,646         100.00                0      0.00           0       0.00
        司债券的议案
 2      关于拟开展融资租赁            9,481,646         100.00                0      0.00           0       0.00
        售后回租业务的议案
 3      关于为公司及公司董            9,481,646         100.00                0      0.00           0       0.00
        事、监事和高级管理
        人员购买责任保险的
        议案
 4      关于 2021 年度新增            9,481,646         100.00                0      0.00           0       0.00
        日常关联交易的议案



     (三)    关于议案表决的有关情况说明
    涉及关联股东回避表决的议案：议案 4《关于 2021 年度新增日常关联交易的议案》
已获通过，关联股东广西正润发展集团有限公司、广西广投能源集团有限公司已对本议
案回避表决。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(南宁)律师事务所

律师：黎中利、钟琴

2、 律师见证结论意见：


    本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司
章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决
程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 广西桂东电力股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；


2、 北京大成（南宁）律师事务所关于广西桂东电力股份有限公司 2021 年第二次临时

   股东大会的法律意见书。




                                                     广西桂东电力股份有限公司
                                                               2021 年 9 月 8 日