证券代码：600311        证券简称：ST 荣华      公告编号：2022-007 号



                    甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

                    第八届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    2022 年 4 月 26 日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称： “公
司”）以书面和通讯方式发出《关于召开公司第八届董事会第十四次会议的通知》，
并将相关材料以通讯方式送达各位董事。会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议
室以现场表决方式召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公
司章程》的要求，会议由董事长刘永先生主持，监事会全体成员、公司高级管理
人员列席了本次会议。
    二、会议审议情况
   （一）审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （二）审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
   （三）审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （四）审议通过了《公司 2021 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
     经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现净利润
-288,535,921.38 元，加上年结转的未分配利润-729,3046,256.53 元，2021 年
度末公司未分配利润为—1,017,840,177.91 元。
    鉴于公司本年度未分配利润为负数,根据《公司章程》有关规定，2021 年度
公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
   本议案需提交公司股东大会审议。
  （五）审议通过了《公司 2021 年年度报告》及其摘要
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
   详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   本议案需提交公司股东大会审议。
  （六）审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
   详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  （七）审议通过了《关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
   本议案需提交公司股东大会审议。
  （八）审议通过了《公司 2021 年度独立董事述职报告》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
   详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   本议案需提交公司股东大会审议。
  （九）审议通过了《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
   详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   （十）审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》及其正文。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
   详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   （十一）审议通过了《公司董事、高级管理人员对公司 2022 年第一季度报
告的书面确认意见》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
  （十二）审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》；
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
   详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   （十三）审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》；
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
   关联董事刘永、张兴成回避该议案的表决。
特此公告。




             甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
                            2022 年 4 月 30 日