证券代码：600311        证券简称：*ST 荣华         公告编号：2022-015 号



                    甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

                    第八届董事会第十五次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、会议召开情况

    甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”） 第八届董事会

第十五次会议于 2022 年 5 月 20 日在公司会议室召开，应到董事 7 名，参与表决

董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长刘永先生主持，

监事会全体成员列席本次会议。

   二、会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举独立董事赵新民为公司董事会薪酬与考核委员会

委员的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司第八届董事会薪酬与考核

委员会由独立董事马军、赵新民，董事辛永清组成。

    2、审议通过了《关于选举独立董事赵新民为公司董事会提名委员会委员的

议案》，

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司第八届董事会提名委员会

由独立董事赵新民、马洪维，董事长刘永组成。

    根据实施细则，经过内部推选，薪酬与考核委员会主任委员由独立董事马军

担任，提名委员会主任委员由独立董事赵新民担任。



   特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

             2022 年 5 月 20 日