证券代码：600311        证券简称：*ST 荣华        公告编号：2023-001 号


                    甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
                    第八届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    2023 年 1 月 1 日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）
以书面和通讯方式发出《关于召开第八届董事会第二十次会议的通知》，并将相
关材料以通讯方式送达各位董事。会议于 2023 年 1 月 3 日以现场加通讯表决方
式在公司会议室召开，应到董事 7 名，参与表决董事 7 名，符合《公司法》和《公
司章程》的要求，会议由董事长刘永先生主持，监事会全体成员、经营层高级管
理人员列席了本次会议。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

    鉴于公司第八届董事会即将任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，第八届董事
会提名委员会建议，公司第九届董事会由五人组成，公司第八届董事会提名赵寿、
张兴成、王俊福、马 军、赵新民为公司第九届董事会董事候选人。其中马 军、
赵新民为公司第九届董事会独立董事候选人。（非独立董事和独立董事候选人简
历附后）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    本议案需提交公司股东大会审议，独立董事候选人需经上海证券交易所审核
无异议后方可提交股东大会审议。
   （三）审议通过了《独立董事提名人声明》

    公司已在上海证券交易所网站（www.sse..com.cn）发布了《甘肃荣华实业

（集团）股份有限公司独立董事提名人声明》、《甘肃荣华实业（集团）股份有限

公司独立董事候选人声明》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

   （四）审议通过了《关于制订董事报酬的议案》

    根据历年董事的收入报酬情况，结合公司的实际情况，经公司薪酬与考核委

员会研究，第九届董事会董事报酬拟订如下：

     董事长年度报酬为 16 万元，在公司担任其他职务的董事年度报酬为 10 万
元，不担任职务的董事年度报酬为 8 万元。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （五）审议通过了《关于制订独立董事津贴标准的议案》
    鉴于独立董事对公司规范、健康发展的重要性，结合往届独立董事津贴标准，
制订新一届独立董事的年度津贴标准为每位 8 万元。独立董事出席公司会议的费
用由公司承担。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于公司控股股东回购焦炭生产线改造资产的议案》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    （详见公司于同日发布的<关于公司控股股东回购焦炭生产线改造资产的公
告> 公告编号:2023-003 号）
    公司董事刘永和董事张兴成为关联董事，回避了本议案的表决。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （七）审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司将于 2023 年 1 月 19 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，股权登
记日：2023 年 1 月 13 日。公司已同时发布《关于召开公司 2023 年第一次临时
股东大会的通知》。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    三、上网公告附件
    独立董事关于提名董事、独立董事候选人的独立意见。


    特此公告。


                              甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
                                          2023 年 1 月 3 日


附:非独立董事及独立董事候选人简历
   （一）非独立董事候选人简历：
     1、赵 寿：男，1970 年 6 月出生，大专学历，中共党员。2013 年 1 月起任
肃北县浙商矿业投资有限责任公司副总经理、金山金矿副矿长。2015 年 5 月起
担任肃北县浙商矿业投资有限责任公司法定代表人。2022 年 7 月兼任肃北县浙
商矿业投资有限责任公司金山金矿矿长。
     2、张兴成：男，1986 年 10 月出生，中共党员，本科学历，学士学位。曾
任肃北县浙商矿业投资有限责任公司副总经理、总经理，本公司第五届、第六届、
第七届、第八届董事会董事。
     3、王俊福：男，1975 年 11 月出生，本科学历，会计中级职称。2010 年 7
月至 2015 年 9 月担任肃北县浙商矿业投资有限责任公司总会计。2015 年 9 月至
今担任甘肃荣华实业（集团）股份有限公司财务部长兼总会计。
   （二）独立董事候选人简历

    1、马军，男，1972 年 9 月出生，汉族，研究生学历，公共管理学硕士，本

科毕业于山西财经学院货币银行学专业。1994 年 7 月参加工作，现为兰州财经

大学教授，兼任公司第七届、第八届董事会独立董事。
    2、赵新民：男，汉族，1970 年 12 月出生。1993 年毕业于甘肃政法学院，
法学学士。现任上海市民生律师事务所专职律师、合伙人，兼任上市公司佛慈制
药、读者传媒、祁连山独立董事。