股票代码：600312                股票简称：平高电气          编号：临 2019-027


                     河南平高电气股份有限公司
              第七届董事会第五次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于
2019 年 8 月 9 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2019 年 8
月 20 日在公司本部召开，会议应到董事九人，实到董事成卫、程利民、石丹、韩
书谟、徐光辉、王天也、李涛七人，董事庞庆平因工作原因未能出席会议，委托董
事石丹代为表决；独立董事吴翊因工作原因未能出席会议，委托独立董事李涛代为
表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2019 年半年度
报告及报告摘要》。
    与会董事认为公司 2019 年半年度报告客观地反映了公司 2019 年半年度财务情
况、经营成果，并发表如下确认意见：
    保证公司 2019 年半年度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2019 年上半年
经营情况报告》。
    三、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司签订关联交
易框架协议的议案》。
    公司关联董事成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉回避了对该议案
的表决。独立董事王天也、李涛、吴翊在董事会召开前对上述关联交易事项予以认
可，同意提交公司第七届董事会第五次会议审议，并发表了独立意见。
    具体内容详见公司 2019 年 8 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河



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南平高电气股份有限公司关于签订关联交易框架协议的公告》。
    四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司聘请证券事
务代表的议案》。
    同意聘请张娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。张娟女士
已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履职所需具备的任职条件，
且与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
    简历：张娟，1982 年出生，中共党员，中级经济师，河南理工大学法学学士，
2007 年入职河南平高电气股份有限公司证券部工作至今。
    五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司会计政策变
更的议案》。
    具体内容详见公司 2019 年 8 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河
南平高电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国民生
银行股份有限公司郑州分行申请综合授信的议案》。
    根据生产经营需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请办理
8 亿元的综合授信业务，其中融资类业务由民生银行以其自有资金或其代销的资管
计划/信托计划等所募集的资金提供。授信担保方式为信用担保，授信期限 1 年。
    公司授权法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信期限内，代表公司在相
关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或盖章有效。
    七、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2019
年第二次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司 2019 年 8 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河
南平高电气股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
                                        河南平高电气股份有限公司董事会
                                                 2019 年 8 月 21 日


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