证券代码：600313            证券简称：农发种业     公告编号：2019-010

                  中农发种业集团股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 4 月 1 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 3 层

   308 室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                408,003,120

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                37.7013



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，经过半数的董事推举，会议由董事叶少华先生主持，采
取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、

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《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，刘辉董事、周先标董事因工作原因未能亲自
   出席，委托叶少华董事出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，侯士忠监事因工作原因未能亲自出席，委托
   谢永星监事出席；
3、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018

   年度审计机构的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      407,973,120 99.9926           30,000    0.0074             0   0.0000




2、 议案名称：关于同意山东颖泰为河南农化提供融资租赁担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                        2/4
                                                      （%）          （%）

       A股       407,973,120 99.9926        30,000    0.0074     0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称          同意           反对              弃权
 序号                     票数 比例（%） 票数   比例（%） 票数 比例（%）
1        关于聘任信永     5,000 14.2857 30,000 85.7143        0   0.0000
         中和会计师事
         务所（特殊普通
         合伙）为公司
         2018 年度审计
         机构的议案
2        关于同意山东     5,000 14.2857      30,000    85.7143   0   0.0000
         颖泰为河南农
         化提供融资租
         赁担保的议案




(三)     关于议案表决的有关情况说明

上述议案已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达（北京）律师事务所

律师：王碧青、林文捷

2、 律师见证结论意见：

    信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集
人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，
表决程序及表决结果合法有效。

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四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 上海证券交易所要求的其他文件。



                                       中农发种业集团股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 1 日




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