证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2020-005
中农发种业集团股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议于 2020 年 3 月 19
日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 3 月 12 日以微信及电子邮件形式发出。
会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《公司 2019 年度资产减值准备提取和核销的报告》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
根据财政部颁布的《企业会计准则》以及公司《资产减值准备提取和核销处
理内部控制制度》等规定，公司 2019 年 12 月 31 日拟按如下方案提取和核销资
产减值准备：
1.应收款项坏账准备的计提
2019 年 12 月 31 日，公司对划分为单项金额重大（应收款项余额大于 100 万
元）的应收款项，逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其
未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对单
项金额重大、单独进行减值准备测试后未发生减值的应收款项以及其他的以账龄
特征划分若干应收款项组合采用账龄分析法对应收款项计提坏账准备，具体提取
比例为： 1 年（含 1 年，以下类推）以内的，按其余额的 3%-5%计提； 1-2 年的，
按其余额的 10%计提； 2-3 年的，按其余额的 15%-30%计提； 3-4 年的，按其余
1
额的 30%-50%计提； 4-5 年的，按其余额的 50%计提； 5 年以上的，按其余额的
50%-100%计提。有确凿证据表明该项应收款项不能收回的，按其余额的 100%计提。
对有确凿证据表明该项应收款项不能收回的，按个别认定法计提坏账准备。
根据上述规定，公司 2019 年 12 月 31 日应提坏账准备 320,953,299.36 元，
已提坏账准备 313,144,273.45 元，本期补提坏账准备 8,006,083.14 元，本期其
他转出坏账 197,057.23 元，坏账准备主要系：
（1）报告期内控股子公司中农发河南农化有限公司期末应计提坏账准备
217,737,403.61 元，其中单项计提坏账准备 214,522,371.51 元，按账龄计提坏
账准备 3,215,032.10 元。已提坏账准备 216,995,701.33 元，本期补提坏账准备
741,702.28 元；
（2）报告期内公司控股子公司湖北省种子集团有限公司期末应计提坏账准
备 51,440,791.66 元，其中单项计提坏账准备 46,622,288.90 元，按账龄计提坏
账准备 4,818,502.76 元。已提坏账准备 50,697,380.84 元，本期补提坏账准备
940,468.05 元。本期因湖北省种子集团有限公司之子公司湖北禾盛金裕农业科技
有限公司本期脱离控制不再纳入合并范围，转出坏账准备 197,057.23 元；
（3）报告期内母公司期末应计提坏账准备 27,290,628.42 元，其中单项计
提坏账准备 3,030,797.69 元，按账龄计提坏账准备 24,259,830.73 元。已提坏
账准备 22,680,902.55 元，本期补提坏账准备 4,609,725.87 元；
2.存货跌价准备的计提
公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目计提跌价准
备。公司 2019 年 12 月 31 日应提存货跌价准备 26,862,877.07 元，已提
29,852,320.69 元，本期补提存货跌价准备 4,453,631.58 元，本期转销存货跌价
准备 7,443,075.20 元。主要系：
（1）报告期内控股子公司中农发河南农化有限公司期末应计提存货跌价准
备 6,742,918.03 元，本期补提存货跌价准备 525,600.21 元，本期转销存货跌价
准备 1,893,465.03 元；
（2）公司控股子公司河南黄泛区地神种业有限公司库存的商品粮和小麦种
时间较长，市场价格下跌，本期计提存货跌价准备 2,735,826.23 元；以前年度
计提跌价准备的存货在今年销售，因此转销 4,484,975.39 元；
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（3）公司控股子公司湖北省种子集团有限公司期末应计提存货跌价准备
17,238,484.18 元，本期补提存货跌价准备 1,122,350.23 元，以前年度计提跌价
准备的存货在今年销售，因此转销 1,064,634.78 元。
3.投资性房地产减值准备的计提
公司期末投资性房地产按账面价值和可收回金额孰低计价，按可收回金额低
于其账面价值的差额计提投资性房地产减值准备，投资性房地产减值损失一经确
认，在以后会计期间不得转回。
公司 2019 年 12 月 31 日无需计提投资性房地产减值准备。
4.固定资产减值准备的计提
公司期末固定资产按账面价值和可收回金额孰低计价，按可收回金额低于其
账面价值的差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会
计期间不得转回。
2019 年 12 月 31 日应提固定资产减值准备 101,094,754.10 元，已提固定资
产减值准备 101,094,754.10 元，本期未计提及转出固定资产减值准备。
5.在建工程减值准备的计提
公司期末在建工程按账面价值和可收回金额孰低计价，按可收回金额低于其
账面价值的差额计提在建工程减值准备，在建工程减值损失一经确认，在以后会
计期间不得转回。
2019 年 12 月 31 日应提在建工程减值准备 9,201,618.21 元，本期未计提及
转出在建工程减值准备。
6.商誉减值准备的计提
公司期末商誉按账面价值和可收回金额孰低计价，按可收回金额低于其账面
价值的差额计提商誉减值准备，商誉减值损失一经确认，在以后会计期间不得转
回。
2019 年 12 月 31 日应提商誉减值准备 163,051,423.11 元，本期转出商誉减
值准备 8,548.71 元，主要系：
报告期内控股子公司湖北种子所属的湖北禾盛金裕农业科技有限公司本期
脱离控制不再纳入合并范围，本期转出商誉减值准备 8,548.71 元。
本议案须提交公司股东大会审议。
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（二）《公司 2019 年度财务决算报告》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总计 3,088,445,897.92 元，负债合计
972,796,010.11 元，所有者权益合计 2,115,649,887.81 元，其中归属于母公
司 所 有 者 权 益 合 计 1,440,282,629.05 元 ； 2019 年 公 司 营 业 总 收 入
5,135,725,233.60 元，净利润 45,303,898.13 元，其中归属于母公司所有者的
净利润 18,183,884.22 元。
本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《中农发种业集团股份有限
公司 2019 年年度报告》第 11 节---“财务报告”。
（三）《公司 2019 年度利润分配预案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2019 年度实现归属
于母公司所有者的净利润 18,183,884.22 元， 2019 年年初合并报表未分配利润
为-95,467,560.32 元，2019 年年末合并报表未分配利润为-77,283,676.10 元；
2019 年年初母公司未分配利润为-240,510,874.54 元，2019 年年末母公司未分
配利润为-250,179,646.94 元。
2019 年度公司累计未分配利润为负数，不符合公司章程规定的进行现金分
红的条件，根据公司章程规定并结合公司实际情况，公司 2019 年度拟不进行利
润分配,也不进行资本公积转增股本。
本议案须提交公司股东大会审议。
（四）《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
本议案内容详见上海证券交易所网站。
（五）《公司 2019 年度内部控制评价报告》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
本议案内容详见上海证券交易所网站。
（六）《独立董事 2019 年度述职报告》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
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本议案须提交公司股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站。
（七）《总经理 2019 年度工作报告》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
（八）《董事会 2019 年度工作报告》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
本议案须提交公司股东大会审议。
（九）《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
本议案内容详见上海证券交易所网站。
（十）《公司 2019 年年度报告》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
本议案须提交公司股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站。
（十一）《关于部分所属公司未达到 2019 年度业绩承诺有关事项的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
2019 年度，公司所属 1 家公司---河南枣花粮油有限公司（以下简称“枣花
粮油”）存在未完成当年业绩承诺情况，现将有关差异情况以及公司已经采取的
相关措施说明如下：
2015 年 6 月 10 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司
与河南省黄泛区实业集团有限公司、河南枣花面业有限公司以及杨丙中等 4 名自
然人共同投资设立服务公司的议案》并提请临时股东大会批准，2015 年 6 月 29
日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过前述议案。根据该议案，公司使
用自有资金与河南省黄泛区实业集团有限公司、河南枣花面业有限公司（以下简
称“枣花面业”）以及杨丙中、李新明、高雪清、孙华磊 4 名自然人共同投资设
立周口中垦现代农业产业服务有限公司（以下简称“服务公司”），服务公司注册
资本 10000 万元，其中本公司出资 6220.52 万元，占注册资本 62.21%，枣花面
业以其对全资子公司枣花粮油的 31.4313%股权出资，占注册资本 15.74%。服务
公司成立以后，服务公司向枣花粮油现金增资 2000 万元，增资后服务公司对枣
花粮油持股比例为 51%。
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根据 2015 年 7 月 20 日签署的《周口中垦现代农业产业服务有限公司与河南
枣花面业有限公司关于河南枣花粮油有限公司业绩补偿协议》及相关补充协议，
枣花面业做出承诺：枣花粮油成立之日至 2015 年 12 月 31 日，营业额 20,833
万元，净利润 208.33 万元；2016-2019 年的每个年度，营业额 50,000 万元，净
利润 500 万元；2020 年度 1-7 月,营业额 29,167 万元，净利润 291.67 万元。
枣花粮油 2015 年完成盈利预测数，2016 年度累积完成盈利预测数。2017
年枣花粮油实际实现净利润 403.29 万元、营业额 27,553.68 万元，未完成业绩
承诺，按协议约定河南枣花面业有限公司应补偿给服务公司 106.56 万元，截止
2018 年末，服务公司尚未收到该款项。对于上述应予补偿的金额，服务公司已
记入应收往来款，服务公司已向河南枣花面业有限公司发函，要求其履行业绩承
诺支付补偿款。2018 年枣花粮油实际实现净利润 533.79 万元、营业额 29,281.73
万元，完成净利润业绩承诺，未完成营业额业绩承诺，按协议约定河南枣花面业
有限公司应补偿给服务公司 52.83 万元。对于上述应予补偿的金额，服务公司已
记入应收往来款，并将向河南枣花面业有限公司发函，要求其履行业绩承诺支付
补偿款。
2019 年枣花粮油实际实现净利润 507.60 万元、营业额 28,169.95 万元，完
成净利润业绩承诺，未完成营业额业绩承诺，按协议约定河南枣花面业有限公司
应补偿给服务公司 55.67 万元。对于上述应予补偿的金额，服务公司已记入应收
往来款，并将向河南枣花面业有限公司发函，要求其履行业绩承诺支付补偿款。
（十二）《关于发放公司经营班子 2019 年度绩效薪金的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
根据经审计的公司 2019 年度财务决算报告，结合市场总体情况及公司经营
任务完成情况，依据公司相关薪酬制度规定，同意发放公司经营班子 2019 年度
绩效薪金，发放总额不超过 260 万元（税前），具体分配方案授权董事长实施。
（十三）《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届董事会任期已经届满，为保证董事会工作的连续性，提议对
公司董事会进行换届选举，根据公司相关股东提名的第七届董事会候选人员名
单，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名第七届董事会候选董事 7
名，其中独立董事 3 名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
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本议案须提交公司股东大会审议。
本次会议对以下 7 名董事候选人进行逐项审议，候选人简历见附件：
1、《提名刘辉先生为公司第七届董事会董事的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
2、《提名陈章瑞先生为公司第七届董事会董事的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
3、《提名周先标先生为公司第七届董事会董事的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
4、《提名魏峰先生为公司第七届董事会董事的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
5、《提名王一鸣先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
6、《提名周建如女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
7、《提名何安妮女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
（十四）《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
公司董事会提议召开公司 2019 年年度股东大会，会议通知详见上海证券交
易所网站临 2020—008 号公告。
三、上网公告附件
1、独立董事提名人声明；
2、独立董事候选人声明；
3、独立董事意见。
特此公告。
中农发种业集团股份有限公司董事会
2020 年 3 月 20 日
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附件
董事候选人简历
1、刘辉先生简历
刘辉先生，生于 1967 年 9 月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于上海水产大学淡水渔业专业，清华大学工商管理硕士，工程师。曾任农业
部水产司主任科员，中水远洋渔业有限责任公司出国人员管理部副经理，北京中
水远洋咨询服务有限公司董事、总经理，烟台海洋渔业有限公司董事、党委书记、
总经理，中国水产总公司副总经理，中牧集团牡丹江军马场有限公司董事长、党
委书记，淄博柴油机总公司董事长、党委书记，山东巨明机械有限公司董事长、
党总支书记。现任中国渔船渔机渔具行业协会理事长，中国农业发展集团有限公
司副总经理。2018 年 12 月起担任本公司董事长、党委书记。
2、陈章瑞先生简历
陈章瑞先生， 1963 年 5 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于华南农业大学作物遗传育种专业，农业工商管理硕士。曾任中国种子集团
公司张掖分公司总经理、玉米种子事业部总经理，中国种子集团公司副总经理，
中国农垦（集团）总公司副总经理。2014 年 4 月起任本公司董事，2018 年 9 月
起任本公司总经理。
3、周先标先生简历
周先标先生，生于 1963 年 11 月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于山东海洋学院海洋捕捞专业，企业管理专业硕士，高级工程师。曾任中水
集团远洋股份有限公司副总经理，中国水产舟山海洋渔业公司副总经理、董事、
总经理、党委副书记，中农发集团国际农业合作开发有限公司董事、总经理、党
总支书记，中国农垦(集团)总公司董事、党委书记、总经理。现任中国农垦集团
有限公司董事长、党委书记。
4、魏峰先生简历
魏峰先生，生于 1975 年 10 月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于西北师范大学计算机及应用专业。曾任中国(水产)集团总公司科技与市场
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部业务经理，中国农业发展集团有限公司运营管理部副总经理，中国爱地集团公
司董事、总经理、党委副书记。现任中国农业发展集团有限公司办公室主任、董
事会办公室主任、党委办公室主任，兼任中国爱地集团有限公司董事。
5、王一鸣先生简历
王一鸣先生，生于 1966 年 11 月，民建会员，中国国籍，无境外永久居留权，
中国科学院系统工程理论专业研究生毕业，理学博士。1988 年参加工作，曾在
中国工商银行系统工作。现任北京大学经济学院教授、博士生导师。
6、周建如女士简历
周建如女士，生于 1971 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成
都科技大学皮革工程系制革专业，中国人民大学财务会计专业，双学士学位，中
国注册税务师、中国注册会计师。曾任北京永信永税务师事务所部门经理，北京
京强房地产开发有限公司财务经理。现任北京东方税佳税务师事务所有限责任公
司副总经理。
7、何安妮女士简历
何安妮女士，生于 1981 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法
大学经济法专业研究生毕业，法学硕士。2006 年参加工作，历任中豪律师集团
律师、北京市两高律师事务所律师，现任北京市两高律师事务所高级合伙人、北
京市朝阳区青联委员。
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