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公司公告

农发种业:中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告2020-12-30  

                              证券代码:600313    证券简称:农发种业      公告编号:临 2020-052



                 中农发种业集团股份有限公司
             第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2020 年 12 月 29
日以通讯方式召开,会议通知于 2020 年 12 月 21 日以微信及电子邮件形式发出。
会议应出席董事 7 名,实际参与表决董事 7 名,符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议经审议通过了以下议案:
   (一)《关于聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度
审计机构的议案》
    表决结果:经表决 7 票赞成、       0 票反对、 0 票弃权、     0 票回避。

    公司拟聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司 2020 年度
的审计工作,包括年度财务报告审计及内部控制审计等,审计费用总计 80 万元。

    本议案须提交公司股东大会审议,详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证券交易所网站临 2020--053 号公告。



    (二)《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》
    表决结果:经表决 7 票赞成、       0 票反对、 0 票弃权、     0 票回避。

    为实现公司暂时闲置资金收益最佳,根据《上海证券交易所股票上市规则》

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及《公司章程》等相关规定,在有效控制风险的前提下,公司及子公司使用暂时
闲置的自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财
产品和结构性存款,总额度不超过 7 亿元人民币,在上述额度内资金可以滚动使
用,且任一时点使用暂时闲置资金进行现金管理的总额不得超过 7 亿元人民币,
期限自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

    本议案内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临
2020—054 号公告。



    (三)《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2020--2021 年度小麦种
生产计划的关联交易议案》
    表决结果:经表决 7 票赞成、      0 票反对、 0 票弃权、   0 票回避。

    公司控股子公司--地神公司拟向其第二大股东--黄泛区实业集团,采购
2020--2021 年度生产的小麦种,本次交易事项构成关联交易。

    本议案须提交公司股东大会审议,详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证券交易所网站临 2020—055 号公告。



    (四)《关于修订<公司投资管理规定>的议案》
    表决结果:经表决 7 票赞成、      0 票反对、 0 票弃权、   0 票回避。

    根据公司实际情况及相关规定和要求,董事会同意修订《中农发种业集团股
份有限公司投资管理规定》。
    该制度修订的具体内容见上海证券交易所网站附件。


   (五)《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果:经表决 7 票赞成、      0 票反对、 0 票弃权、   0 票回避。

    董事会提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会,会议通知详见《上海证
券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临 2020—056 号公告。



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三、上网公告附件
1、农发种业独立董事意见;
2、农发种业投资管理规定(2020年修订)。

特此公告




                                    中农发种业集团股份有限公司董事会
                                                 2020 年 12 月 29 日




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