中农发种业集团股份有限公司

               2021 年第二次临时股东大会会议资料


    一、召开会议的基本情况

    （一）会议日期

    现场会议召开时间：2021 年 6 月 8 日 14:00:00；

    网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为2021年6月8日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为2021年6月8日的9:15-15:00。

    （二）会议表决方式：

    本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上
海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表
决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

    （三）现场会议地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室。

    （四）会议审议事项：

                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                               A 股股东
累积投票议案
1.00    关于补选董事的议案                                 应选董事（1）人
1.01    张磊                                                      √


    （五）会议出席对象

     1、截止2021年6月1日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东；符合条件的股东均有权出席本次临时股东大会
参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公


                                         1
司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师。

    （六）现场会议登记方法

     1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人
身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，持本人身份证、法人股东
单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人
还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或
传真方式办理登记手续。

    2、登记时间：2021年6月2日9：30-11：30，13：30-16：00。

    3、登记地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层证券事务部   邮编：100032

   （七）其他事项

    1、会议联系方式

    联系人：李鑫    宋晓琪

    联系电话：（010）88067521   传真：（010）88067519

    2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；

   3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。


    二、会议议程

    1、董事长宣布会议开始；

    2、宣读议案；

    3、参会股东、股东代表提问；

    4、选举计票人、监票人、唱票人；


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    5、大会议案表决；

    6、表决结果统计；

    7、宣布表决结果；

    8、律师发表意见；

    9、与会董事签署股东大会决议、会议记录，宣布会议结束。


    三、会议议案

    （一）《关于补选张磊先生为公司第七届董事会董事的议案》

    鉴于周先标董事已提出辞职，根据公司股东的提名，按照《公司章程》的有关规定，
经提名委员会审核，董事会同意补选张磊先生为公司第七届董事会董事。


    附：张磊先生简历


    张磊先生，生于 1978 年 7 月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央
党校社会学专业，研究生，助理经济师。曾任中国农业发展集团有限公司董事会办公室助
理、副主任，中农发置业有限责任公司副总经理兼任北京中水嘉源物业管理有限责任公司
董事长、党总支书记、总经理，中农发种业集团股份有限公司党委委员、纪委书记，中国
乡镇企业有限公司党委委员、副总经理。现任中非农业投资有限责任公司、中国农垦集团
有限公司董事长、党委书记。


    本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。




                                               中农发种业集团股份有限公司董事会

                                                                2021 年 5 月 24 日




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