中农发种业集团股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会会议资料

    一、召开会议的基本情况：
    （一）会议日期
    现场会议召开时间：2022 年 1 月 26 日 14:00；
    网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为2022年1月26日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为2022年1月26日的9:15-15:00。
   （二）会议表决方式：
   本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上
海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表
决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    （三）现场会议地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室。
    （四）会议审议事项：
     非累积投票议案名称
            关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
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            审计机构的议案
            关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2021--2022 年度小麦种生
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            产计划的关联交易议案
       3    关于继续为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案

    （五）会议出席对象

     1、截止 2022 年 1 月 19 日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；符合条件的股东均有权出席本次临时
股东大会参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人
不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。


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    （六）现场会议登记方法
     1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人
身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，持本人身份证、法人股东
单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人
还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或
传真方式办理登记手续。
    2、登记时间：2022年1月20日9：30-11：30，13：30-16：00。
    3、登记地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层证券事务部   邮编：100032
   （七）其他事项
    1、会议联系方式
    联系人：李鑫    宋晓琪
    联系电话：（010）88067521   传真：（010）88067519
    2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；
   3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。

    二、会议议程：
    1、董事长宣布会议开始；
    2、宣读议案；
    3、参会股东、股东代表提问；
    4、选举计票人、监票人、唱票人；
    5、大会议案表决；
    6、表决结果统计；
    7、宣布表决结果；
    8、律师发表意见；
    9、与会董事签署股东大会决议、会议记录，宣布会议结束。

    三、会议议案：
    （一）《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构
的议案》
    公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2021 年度的审计

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工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计 80 万元。
    本议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，详细内容请见 2022 年 1 月 11
日上海证券交易所网站公告（临 2022-003 号），现提请股东大会审议。

    （二）《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2021--2022 年度小麦种生产计划的
关联交易议案》
    公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称“地神公司”）将以预约
方式向其第二大股东--河南省黄泛区实业集团有限公司（以下简称“黄泛区实业集团”），
采购 2021--2022 年度生产的小麦种。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司
自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的
关联法人，本次交易事项构成关联交易。具体情况如下：
    （一）预约生产品种及面积
    本年度地神公司拟向黄泛区实业集团预约生产的品种全部为小麦种，繁种面积约 7.7
万亩，实际繁种数量应在合理浮动幅度之内（上下浮动 6%）；地神公司提供繁种所用的全
部繁育材料（繁育材料价格由双方根据当年市场行情和实际供种情况确定），黄泛区实业集
团负责种子基地田化除、病虫害防治等田间管理工作；地神公司按照合同约定的繁育品种、
繁育数量回收黄泛区实业集团生产的质量合格的种子。
    （二）预约价格及付款方式
    1、质量合格的种子价格确定：
    （1）按照地神公司收购入库种子当时、当地小麦商品粮价格（6 月底）的 112%，或当
年国家托市粮三级花麦收购指导价格 113%，就高确定质量合格种子的价格。
    （2）当时、当地小麦商品粮价格，以地神公司当年收购黄泛区实业集团小麦种子的开
始日期至结束日期之间，黄泛区实业集团周边乡镇级小麦粮食收购点至少连续 7 天的同等
质量小麦收购价的平均值来确定。
    （3）对安排黄泛区实业集团第一年繁种的低产新品种，经核实确因品种特性导致单产
与普通品种单产出现明显差距的，地神公司可按照弥补单产差额的原则与黄泛区实业集团
协商确定结算价格。
    （4）对综合损失率超过 1.5%的部分，按当地的秕麦价格结算。
    （5）对于小麦收获期间经雨的小麦种子萌动超过 5%，双方另行协商结算价格。
    2、付款方式


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       （1）2022 年 6 月底，双方应及时签订《种子结算协议》，明确种子价格（6 月底基础
粮价）、数量后的一周内，地神公司应按基础粮价向黄泛区实业集团支付入库数量的全部货
款。
       （2）种子质量检验结果确定后一周内，地神公司及时向黄泛区实业集团支付种子加价
款。
       （三）质量要求
       水份、发芽率、纯度、净度等四项指标应达到国家规定标准。
       （四）交易的必要性分析：本次关联交易实施后，有利于稳定地神公司的持续经营；
同时，利用黄泛区实业集团在规模、技术、机械等方面的优势，不仅可以有效地保证地神
公司所需种子的数量、质量，而且可以使地神公司的科研成果转化为技术推广能力，从而
增强其在种子市场的竞争力，符合公司和全体股东利益。
       本议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，详细内容请见 2022 年 1 月 11
日上海证券交易所网站公告(临 2022-005 号)，现提请股东大会审议。

       （三）《关于继续为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案》
       经公司 2020 年第二次临时股东大会批准，同意公司为控股子公司--中农发河南农化有
限公司（下称“河南农化”）提供 1 亿元（人民币）综合授信额度担保。鉴于上述额度内的
担保将于近期陆续到期，公司拟继续为河南农化提供 1 亿元（人民币）综合授信额度担保，
期限为股东大会审议通过之日起一年内。

       董事会认为：为河南农化继续提供1亿元综合授信额度担保，有利于维持河南农化资金
链条的完整，确保其正常生产经营，进而提高其持续经营能力。公司为河南农化提供担保
期间，能够对河南农化的生产经营和资金使用进行控制，上述担保的风险在可控范围内。
同意公司继续为河南农化提供上述额度的担保，同时授权公司经营班子在上述额度内负责
签署相关担保协议。
       本议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，详细内容请见 2022 年 1 月 11
日上海证券交易所网站公告（临 2022-006 号），现提请股东大会审议。




                                                  中农发种业集团股份有限公司董事会
                                                                   2022 年 1 月 14 日

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