证券代码：600313     证券简称：农发种业     公告编号：临 2022-016


                 中农发种业集团股份有限公司
               关于控股子公司日常关联交易公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



  重要内容提示：

    1、交易内容：公司控股子公司--中农发河南农化有限公司（以下简称“河
南农化”），预计 2022 年度向其关联方--北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
（下称“北京颖泰”）及其下属公司，采购原材料、销售产品，此次交易事项构
成关联交易。

    2、交易完成后对上市公司的影响：河南农化与北京颖泰及其下属公司进行
的日常关联交易属于正常的业务采购与销售活动，河南农化本次日常关联交易可
以充分合理地利用关联方所拥有的资源和条件优势，有利于保证河南农化的产品
质量，有利于河南农化生产经营的有序进行和良性发展。

    3、本次关联交易需要提交公司股东大会审议。


   一、日常关联交易基本情况

   河南农化预计 2022 年度向其第二大股东—北京颖泰及其下属公司采购原材
料、销售产品，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，北京颖泰视同为本
公司的关联法人，因此河南农化向北京颖泰及其下属公司采购原材料、销售产品
构成关联交易。

   （一）日常关联交易履行的审议程序
   1、公司第七届董事会第 15 次会议于 2022 年 3 月 29 日在北京召开，本次会
议应出席董事 7 人，实到董事 7 人，会议全票审议通过了《关于河南农化与北京

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 颖泰及其下属公司开展 2022 年度业务的日常关联交易议案》。本次关联交易尚需
 提交公司股东大会审议。
       2、本次日常关联交易议案在提交董事会审议前获得了独立董事的事前认
 可，独立董事亦在审议相关议案时发表了如下独立意见：
         河南农化预计 2022 年度与北京颖泰及其下属公司进行的日常关联交易属于
 正常的业务采购与销售活动，河南农化本次日常关联交易可以充分合理地利用关
 联方所拥有的资源和条件优势，有利于保证河南农化的产品质量，有利于河南农
 化生产经营的有序进行和良性发展。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《证
 券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司及股东特别是中
 小股东利益的情形，同意本次关联交易。

       （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                    单位：万元
关联                                                 预计金额与实际发生金额差异
                       2021年度   2021年度实际
交易       关联人                                            较大的原因
                       预计金额     发生金额
类别

向关      北京颖泰                                   河南农化采购以市场原则进行
联人      及其下属       800          691.76         比价、询价，在关联方实际采
采购      公司                                       购量低于预计量。

向关      北京颖泰                                      受疫情影响，关联方出口
联人      及其下属      10,000       7,310.78        产品受限，导致销售给关联方
销售      公司                                       销售量低于预计量。
       合计             10,800       8,002.54


       （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                  单位：万元
                                                        本次预计金额与2021年实
关联交                                  2022年度预
              关联人      交易内容                      际发生金额差异较大的原
易类别                                  计交易金额
                                                                  因
向关联     北京颖泰及 化工原材料、                      无
                                             600
人采购     其下属公司   设备等
                                                        河南农化为拓宽销售渠
向关联     北京颖泰及    农药原药及
                                             40000      道，提升产品市场竞争力，
人销售     其下属公司      原材料
                                                        加大关联方销售力度。

                                         2
     合计                               40600


   二、关联方介绍和关联关系

    （一）关联方介绍
   公司名称     北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
     住所       北京市昌平区科技园区生命园路 27 号 1 号楼 A 区 4 层
   注册资本     122580 万元
  法定代表人    王榕
   公司类型     其他股份有限公司（上市）
                技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术
   经营范围
                进出口、代理进出口；出租办公用房。
   经营期限     2005 年 7 月 1 日至长期
   成立时间     2005 年 7 月 1 日
   截至2021年9月30日，北京颖泰的总资产为1,164,125.86万元，净资产为
470,572.74万元，营业收入为492,127.72万元，净利润为29,800.26万元。
   （二）关联关系

    2019 年 1 月，河南农化原股东郭文江将其持有的河南农化 20%股权转让给

北京颖泰并完成了工商过户登记手续。根据上海证券交易所《股票上市规则》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规

定，北京颖泰视同为本公司的关联法人。

   北京颖泰的财务状况及经营状况良好，具备履约能力。



   三、关联交易主要内容和定价政策

   （一）关联交易内容

   河南农化与北京颖泰及其下属公司开展业务，2022 年度向北京颖泰及其下属

公司采购化工原材料及设备等、销售农药原药及原材料。

   （二）关联交易定价政策

    交易商品的价格确定：河南农化本次日常关联交易的定价以市场价格为基
础，遵循公平合理的原则，经双方协商确定。

    四、本次关联交易的目的和对公司的影响
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    河南农化与北京颖泰及其下属公司进行的日常关联交易属于正常的业务采
购与销售活动，可以充分合理地利用关联方所拥有的资源和条件优势，有利于保
证河南农化的产品质量，有利于扩大河南农化产品的销售及其生产经营的有序进
行和良性发展。
    河南农化本次日常关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的价格公
允、合理，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不会对河
南农化的独立性产生影响。


    特此公告



                                 中农发种业集团股份有限公司董事会

                                              2022 年 3 月 30 日




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