证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临 2022-020 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2022 年 4 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 31 日以微信及电子邮件形式发出。 会议应出席董事 7 名,实际参与表决董事 7 名,符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案: (一)《公司 2022 年第一季度报告》 表决结果:经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 本议案详细内容见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》。 特此公告。 中农发种业集团股份有限公司董事会 2022 年 4 月 7 日 1