股票简称：上海家化      股票代码：600315      编号：临 2019-010


                      上海家化联合股份有限公司
                        七届三次董事会决议公告

                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    上海家化联合股份有限公司七届三次董事会于 2019 年 4 月 26 日在公司以现
场+视频的方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 16 日书面发出。会议应参加董事
7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长张东方女士主持，监事和高级管理人员
列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过公司 2019 年第一季度报告；
     表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    公司 2019 年第一季度报告请见上海证券交易所网站。
    2、审议通过关于会计政策变更的议案；
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    具体内容请详见公司本日《上海家化联合股份有限公司关于会计政策变更的
    公告》（临 2019-011）。
    3、审议通过关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公
司 2019 年度财务报告和内控报告审计机构的议案并提交股东大会审议；
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    本公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担当本公司 2019
年度财务报告和内控报告的审计机构，并提请股东大会授权由公司董事会决定其
审计报酬事宜。
    公司拟支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度财务报
表审计报酬不超过 258 万元、内控审计报酬不超过 108 万及部分子公司（销售、
佰草、电子商务）2019 年度财务报表审计报酬不超过 40 万元，合计 406 万人民
币，以上价格包括上海市内车费和代垫费用，不包括税费及会计师前往各地子公
司现场审计的差旅费。对于验资报告公司如有需要，普华永道每次收费不超过 4
万元。另外，公司海外子公司 Mayborn 集团 2019 年度财务报告审计和内部控制
审计费用不超过 29.5 万英镑，代垫费用和税费按所在国当地惯例另行协商。如
有其他新增审计范围其审计报酬由股东大会授权公司董事会审议通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过关于青浦区政府征收公司工业用地的议案；
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    具体内容请详见公司本日《上海家化联合股份有限公司关于青浦区政府征收
公司工业用地的公告》（临 2019-012）。
    5、审议通过关于修订公司章程的议案并提交股东大会审议。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    具体内容请详见公司本日《上海家化联合股份有限公司关于修订公司章程的
公告》（临 2010-013）。
    该议案尚需提交股东大会审议。

   三、上网公告附件
       独立董事意见


   特此公告。




                                      上海家化联合股份有限公司董事会

                                               2019 年 4 月 27 日