证券代码：600315        证券简称：上海家化   公告编号：2019-015


                   上海家化联合股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年6月6日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 6 月 6 日 13 点 30 分
   召开地点：上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦商务中心 5 幢 3 楼会议厅

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 6 日
                          至 2019 年 6 月 6 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不适用


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       审议 2018 年度董事会工作报告                         √
2       审议 2018 年度监事会工作报告                         √
3       审议公司 2018 年年度报告                             √
4       审议公司 2018 年度财务决算报告                       √
5       审议公司 2018 年度利润分配预案                       √
6       审议公司 2019 年度财务预算报告                       √
7       审议关于批准公司进行投资理财的议案                   √
8       审议关于 2019 年度与中国平安保险（集团）             √
        股份有限公司及其附属企业日常关联交易的
        议案
9       审议关于调整独立董事津贴的议案                       √
10      审议关于续聘公司 2019 年度财务报告和内控             √
        报告审计机构的议案
11      审议关于修订《公司章程》的议案                       √
会议还将听取 2018 年度独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

   2019 年 3 月 13 日、4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
   报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（公告编号：临 2019-002、003、
   010）。

2、 特别决议议案：议案 11

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、8、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

   应回避表决的关联股东名称：上海家化（集团）有限公司、中国平安人寿保
险股份有限公司－传统－普通保险产品、上海太富祥尔股权投资基金合伙企业
（有限合伙）、上海惠盛实业有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



三、   股东大会投票注意事项



   (一)      本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)      股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称         股权登记日
         Ａ股            600315       上海家化         2019/5/30




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


（一）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出
席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（二）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受
托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
（三）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印
件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营
业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（四）公司股东及股东代理人会前可以电话、信函或传真方式登记，会议当天可
现场登记。

（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各
一份。


六、     其他事项


（一）本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理；

（二）根据中国证监会和上海证监局的有关规定，公司股东大会不发礼品和车费；

（三）联系地址：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦商务中心5幢公司董事会办公
室

联系人：胡玮欣

特此公告。


                                       上海家化联合股份有限公司董事会
                                                     2019 年 5 月 14 日
附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

上海家化联合股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 6 日召
开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                     同意    反对    弃权

1      审议 2018 年度董事会工作报告

2      审议 2018 年度监事会工作报告

3      审议公司 2018 年年度报告

4      审议公司 2018 年度财务决算报告

5      审议公司 2018 年度利润分配预案

6      审议公司 2019 年度财务预算报告

7      审议关于批准公司进行投资理财的议案

8      审议关于 2019 年度与中国平安保险（集
       团）股份有限公司及其附属企业日常关
       联交易的议案

9      审议关于调整独立董事津贴的议案

10     审议关于续聘公司 2019 年度财务报告和
         内控报告审计机构的议案

11       审议关于修订《公司章程》的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                      委托日期：         年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。