股票简称：上海家化      股票代码：600315       编号：临 2019-026


                      上海家化联合股份有限公司
                        七届五次董事会决议公告

                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况
    上海家化联合股份有限公司七届五次董事会于 2019 年 10 月 24 日在公司以
现场+视频的方式召开，会议通知于 2019 年 10 月 14 日书面发出。会议应参加董
事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长张东方女士主持，监事和高级管理人
员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过公司 2019 年第三季度报告；
          表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
          公司 2019 年第三季度报告请见上海证券交易所网站。
     2、审议通过关于调整公司日常关联交易预计的议案。
          表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（关联董事孟森、
     刘东、邓明辉回避表决），通过本议案。
          详见公司本日关于调整日常关联交易预计的公告（临 2019-028）。
    三、上网公告附件
       1、上海家化独立董事关于调整公司日常关联交易预计的事前审核意见；
       2、上海家化独立董事关于调整日常关联交易预计的独立意见。


   特此公告。

                                         上海家化联合股份有限公司董事会

                                                       2019 年 10 月 25 日