证券代码：600315            证券简称：上海家化               公告编号：临 2021-018


                        上海家化联合股份有限公司
                        七届十三次监事会决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海家化联合股份有限公司七届十三次监事会于 2021 年 4 月 21 日在上海市
崇明区陈家镇揽海路 799 号会议室召开，会议通知于 2021 年 4 月 11 日以邮件形
式发出。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议审议并一致通过如下议案：


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过会计政策变更的议案；
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    《上海家化联合股份有限公司关于会计政策变更的公告》请见当日公告（临
2021-019）。
    2、审议通过公司 2021 年第一季度报告；
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    《上海家化联合股份有限公司 2021 年第一季度报告》请见上海证券交易所
网站。
    3、审议通过关于公司拟认购平安消费基金暨关联交易的议案并提交股东大
会审议。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    为配合公司的并购战略，储备和培育优质项目，降低公司并购和整合风险，
充分借助平安集团的专业投资和投后管理能力，公司拟以自有资金 5 亿元人民币，
认购关联方平安资本有限责任公司作为管理人的广州市平安消费股权投资合伙
企业（有限合伙）的份额。
    《上海家化联合股份有限公司拟认购平安消费基金暨关联交易的公告》请见
当日公告（临 2021-020）。


    特此公告。




                            上海家化联合股份有限公司
                                               监事会
                                    2021 年 4 月 22 日