证券代码：600317             证券简称：营口港                  编号：临 2020-057


  营口港务股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议的
通知于 2020 年 12 月 7 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于
2020 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开，会议应表决董事 12 人，实际参加表决
董事 12 人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
     会议表决并一致通过如下议案：
     一、关于公司资金占用和违规担保事项的自查报告
    为维护公司财产完整和安全，提升公司规范运作水平，维护社会公众股股东
合法利益，根据辽宁证监局《关于开展上市公司资金占用和违规担保自查整改工
作的通知》（辽证监发[2020]234 文号）的要求，公司对是否存在资金占用和违
规担保情形、防范资金占用和违规担保的制度机制建设情况以及相关制度执行情
况开展了全面自查。
    公司严格执行《公司章程》、《关联交易管理办法》和《防范控股股东及关联
方资金占用管理办法》等规章制度，经自查，截止目前，公司不存在资金占用和
违规担保情形。
     表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     二、关于修改公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《投资者关
系管理制度》的议案
     根据公司目前实际机构设置情况，现对公司《董事会议事规则》、《独立董
事工作制度》、《投资者关系管理制度》中涉及到“董事会秘书处”的相关条款进
行修改，将上述制度中的“董事会秘书处”均修改为“董事会办公室”。
     表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     该议案尚需提交股东大会审议。股东大会的召开时间，公司将另行公告。
    三、关于修改公司《董事会秘书工作制度》、《信息披露事务管理制度》、《内
幕信息知情人登记管理制度》的议案
    根据公司目前实际机构设置情况，现对公司《董事会秘书工作制度》、《信
息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》中涉及到“董事会秘书
处”和“证券部”的相关条款进行修改，将上述制度中的“董事会秘书处”和“证
券部”均修改为“董事会办公室”。
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                                    营口港务股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                         2020 年 12 月 18 日