潍坊亚星化学股份有限公司

   关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明


                                                “         ”
       根据 中 国证券 监督管理委 员会 (以 下简称 中国证监会 )《 关于前 次募集 资

金使用情 况报 告 的规 定》(证 监发 行字 [⒛ OT]500号 )的 有 关规 定 :“ 上 市公 司

申请 发行证券 ,且 前次募集 资金 到账 时 间距今 未满 五个 会计 年度 的 ,董 事会应 按

照本规 定编制前 次募集 资金使 用情 况报 告 ,对 发行 申请文件 最近 一 期 经 审计 的财

务报 告截 止 日的最近 一 次 (境 内或境 外 )募 集 资金实 际使用 情况进 行详细说 明   ,



                                                                 ”
并就前 次募集 资金使用情况报 告作 出决议后提请股 东大会批 准          。

       潍 坊 亚星 化 学股份有 限公 司于 ⒛ 01年 2月 完成 首次公开发行 A股 股 票且募

集 资金 到账后 ,最 近 五个 会计 年度 不存 在通过配股 、增 发 、可转换 公 司债券等方

式募集 资金 的情况 ,公 司前次募 集 资金 到账 时 间距今 己满 五个 会计 年度 。鉴于上

述情况 ,公 司本次非公开发行无 需编制前 次募集 资金使用情 况报 告 ,也 无 需聘请

具有证券 、期货相 关 业 务 资格 的会计 师事务所 出具前次募集 资金使用情况鉴证报

告。

    特此说 明。