股票简称：ST 亚星           股票代码：600319            编号：临 2019-056

                     潍坊亚星化学股份有限公司
            关于补充增加日常关联交易额度的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
    导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
    别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）与山东成泰控股有限公
司(以下简称“成泰控股”)及其控股子公司发生的2019年度日常采购商品业务关
联交易额度补充增加3,200万元，即2019年度该项日常关联交易额度将增加至
28,200万元。本次额度调整将有利于公司节约资金成本、提高资金使用效率，为
提升公司盈利能力带来积极影响。
       该议案需提交公司股东大会审议。


    一、关联交易概述
    2019 年 3 月 13 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于与山
东成泰控股有限公司及其控股子公司日常关联交易的议案》，成泰控股及其控股
子公司利用集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰控股
及其控股子公司采购大宗商品（原材料），公司以不高于现有的向非关联方采购
大宗商品的价格进行采购。公司接受成泰控股及其控股子公司提供的日常采购商
品业务的日常关联交易金额预计为 25,000 万元（详见公司临 2019-010 公告）。
该议案已经于 2019 年 6 月 24 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。
    该项日常关联交易有利于公司节约资金成本，提高资金使用效率，为提升
公司盈利能力带来积极影响。目前根据公司已结算上述采购商品的用量，需要对
该项日常关联交易补充增加 3,200 万元，即 2019 年度该项日常关联交易额度将
增加至 28,200 万元。该议案需提交公司股东大会审议。
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方的基本情况
    山东成泰控股有限公司
    法定代表人：王志强
    注册地址：山东省潍坊市峡山区太保庄街道繁峡路和峡寿街交叉路口东南角
    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    成立日期：2013 年 6 月 25 日
    注册资本：壹亿元整
    经营范围：以自有资产对外投资。（以上范围不含法律法规禁止、限制经营
的项目，依法需要许可经营的，凭相关许可证经营）（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
    截至 2018 年 12 月 31 日，成泰控股总资产 34.99 亿元，净资产 14.05 亿元，
2018 年度营业收入 35.44 亿元，实现净利润 2.54 亿元（数据未经审计）。
    （二）与上市公司的关联关系
    成泰控股原为公司控股股东，持有公司 13.56%的股份，后通过转让其间接
持有的公司 13.20%的股份后，不再为公司控股股东，具体如下：
    1、成泰控股通过深圳成泰一号专项投资企业（有限合伙）（现已更名为“深
圳中安汇银一号专项投资企业（有限合伙）”）、深圳成泰二号专项投资企业（有
限合伙）（现已更名为“深圳中安鼎奇二号专项投资企业（有限合伙）”）、深
圳成泰三号专项投资企业（有限合伙）（现已更名为“深圳中安鼎奇三号专项投
资企业（有限合伙）”）及深圳成泰四号投资企业（有限合伙）（现已更名为“深
圳中安汇银四号专项投资企业（有限合伙）”）等四家合伙企业间接持有公司
13.20%的股份。
    2、成泰控股直接持有公司 0.36%的股份
    2019 年 7 月 12 日，成泰控股签署相关协议，将其所有的上述第 1 项四家合
伙企业的财产份额转让给潍坊裕耀企业管理有限公司（以下简称“潍坊裕耀”）
及潍坊裕兴能源科技合伙企业（有限合伙），相关手续办理完成后，成泰控股已
不再为公司的控股股东。2019 年 7 月 19 日，成泰控股完成了工商变更，其控股
股东变更为王志强，公司法定代表人变更为王志强。
    虽然成泰控股已不再是公司控股股东，但根据《上海证券交易所股票上市规
则》第 10.1.6（二）之规定，截至本公告披露日，成泰控股及其控股子公司仍
为公司关联法人，公司与成泰控股及其控股子公司发生的交易仍为关联交易。
    三、以上关联交易定价政策
    成泰控股及其控股子公司利用集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商
品，公司再向成泰控股及其控股子公司采购大宗商品（原材料），公司以不高于
现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购。
    四、关联交易对本公司的影响
    成泰控股及其控股子公司利用其大宗商品集中采购的优势，以更优惠的条件
采购大宗商品，公司再向成泰控股及其控股子公司采购大宗商品（原材料），公
司以同比不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购将有利于节约
资金成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响。
    五、补充增加日常关联交易额度的审议程序
    公司就《关于补充增加日常关联交易额度的议案》征询了公司独立董事意见，
经独立董事事前认可后，提交公司第七届董事会第二十次会议审议，各董事一致
通过了上述议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、独立董事意见
    1、独立董事对补充增加日常关联交易额度事项发表事前认可意见如下：
    公司与成泰控股及其控股子公司补充增加日常关联交易额度有利于公司节
约资金成本，根据公司已结算采购商品的用量，补充增加关联交易额度是合理的，
未发现有损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况。
    2、独立董事对补充增加日常关联交易额度事项发表独立意见：
    我们认为补充增加日常关联交易额度符合公司生产经营的需要，有利于公司
节约资金成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响，促进公
司的发展，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
    我们同意补充增加日常关联交易额度，并同意将该议案提交至公司股东大会
审议。
    七、审计委员会意见
    董事会审计委员会对公司与成泰控股及其控股子公司补充增加日常关联交
易额度事项进行了认真的审核，并调查了相关资料，认为公司与成泰控股及其控
股子公司补充增加日常关联交易额度有利于公司节约资金成本，提高资金使用效
率，为提升公司盈利能力带来积极影响，符合公司生产经营的需要。不存在损害
公司及各股东，特别是中小股东利益的情形。


    特此公告。


                                       潍坊亚星化学股份有限公司董事会
                                           二〇一九年十一月二十九日