股票简称：ST 亚星           股票代码：600319           编号：临 2019-055

                     潍坊亚星化学股份有限公司
              第七届董事会第二十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

    潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2019 年 11 月 26 日发出关
于召开第七届董事会第二十次会议的通知，定于 2019 年 11 月 29 日在公司会议
室以现场及通讯相结合方式召开第七届董事会第二十次会议。本次会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长韩
海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
    一、审议并通过《关于补充增加日常关联交易额度的议案》
    山东成泰控股有限公司(以下简称“成泰控股”)及其控股子公司利用集中采
购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰控股及其控股子公司采
购大宗商品（原材料），公司以不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进
行采购。2019 年度公司预计接受成泰控股及其控股子公司提供的日常采购商品
业务的日常关联交易金额预计为 25,000 万元。目前根据公司已结算上述采购商
品的用量，需要对该项日常关联交易补充增加 3,200 万元，即 2019 年度该项日
常关联交易额度将增加至 28,200 万元。（详见公司同日披露的临 2019-056《关
于补充增加日常关联交易额度的公告》）。
    独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。
    二、审议并通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司将于 2019 年 12 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会。（详见公司
同日披露的临 2019-057《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。）
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。


    特此公告。


                                         潍坊亚星化学股份有限公司董事会
                                             二〇一九年十一月二十九日