股票简称：ST 亚星           股票代码：600319           编号：临 2019-062

                     潍坊亚星化学股份有限公司
              第七届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

    潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2019 年 12 月 27 日发出关
于召开第七届董事会第二十一次会议的通知，于 2019 年 12 月 30 日在公司会议
室以现场及通讯相结合方式召开第七届董事会第二十一次会议。本次会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长
韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
    一、审议并通过《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》
    2019 年 10 月 17 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公
司非公开发行 A 股股票预案的议案》。
    自公司披露非公开发行 A 股股票预案以来，行业市场环境、资本市场环境等
诸多因素发生了变化，结合公司目前的实际情况和未来发展规划，为维护广大投
资者的利益，特别是中小投资者的利益，综合考虑当前资本市场环境的各种因素，
公司决定终止本次非公开发行 A 股股票事宜（详见公司同日披露的临 2019-064
《关于终止非公开发行 A 股股票事项的公告》）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。
   二、审议并通过《关于聘任财务总监的议案》

    经公司总经理提名，董事会同意聘任伦秀华先生为公司财务总监，任期同公
司第七届董事会。伦秀华先生简历如下：
    男，汉族，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，
会计师、中国注册会计师。曾任山东新华有限责任会计师事务所部门经理、山东
沃华医药科技股份有限公司财务经理、山东亚太中慧集团审计专员、青岛亿联信
息科技股份有限公司财务总监、青岛德盛利智能装备股份有限公司财务总监。伦
秀华先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；伦秀华先生没有持有本
公司股份；伦秀华先生没有受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和其他相关法律法规关于公司高级管理人
员任职资格的条件。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。
   三、审议并通过《关于增补独立董事的议案》

    经公司第一大股东潍坊裕耀企业管理有限公司提名，公司董事会拟增补李来
政先生为公司第七届董事会独立董事（详见公司同日披露的临 2019-065《关于
增补独立董事的公告》）。
    李来政先生简历如下：
    男，汉族，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任潍坊百货大楼股份有限公司经理，山东标正建筑科技有限公司副总。现任永
明项目管理有限公司总经理助理。李来政先生与公司控股股东、实际控制人不存
在关联关系；李来政先生没有持有本公司股份；李来政先生没有受到过中国证券
监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和其
他相关法律法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。

    本议案需提交至股东大会审议。
    独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    四、审议并通过《关于签订<国有土地及房屋征收补偿协议书>的议案》
    公司按照潍坊市人民政府办公室下发的《关于做好潍坊亚星化学股份有限公
司寒亭生产厂区搬迁关停相关工作的通知》的要求，现有生产厂区已于 2019 年
10 月 31 日全面停产。经与潍坊市政府有关部门积极沟通协调，公司拟与潍坊市
寒亭区住房和城乡建设局签订《国有土地及房屋征收补偿协议书》（详见公司同
日披露的临 2019-066《关于签订<国有土地及房屋征收补偿协议书>的公告》）。
    本议案需提交至股东大会审议。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 1 票，同意票占出席会议表决
权的 85.71%。
    董事曹希波先生对该议案投弃权票，具体如下：对于《国有土地及房屋征收
补偿协议书》中约定的补偿款，曹希波先生难以判断是否能够满足企业异地搬迁
的需要，故对该议案弃权表决。
    五、审议并通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    公司将于 2020 年 1 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会。（详见公司同
日披露的临 2019-067《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。）
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。


    特此公告。


                                          潍坊亚星化学股份有限公司董事会
                                                二〇一九年十二月三十日