股票简称：ST 亚星           股票代码：600319           编号：临 2019-065

                    潍坊亚星化学股份有限公司
                     关于增补独立董事的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

    潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事丁敏女士因个人
原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员职
务及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。（具体
详见公司于同日披露的临 2019-061《关于公司独立董事、高级管理人员辞职的
公告》）。
    鉴于独立董事丁敏女士的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数
的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司于 2019 年 12 月 30 日召开第七届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》。公司第一大
股东潍坊裕耀企业管理有限公司提名李来政先生为公司第七届董事会独立董事
候选人（简历附后），经公司股东大会选举通过后，李来政先生将同时担任公司
提名委员会主任委员职务及薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会选
举通过之日起至第七届董事会届满日止。李来政先生目前尚未取得独立董事资格
证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格
培训并取得独立董事资格证书。李来政先生任职资格及独立性尚需上海证券交易
所审核通过。
    公司独立董事对增补独立董事候选人事项发表独立意见如下：
    1、公司第七届董事会增补的独立董事候选人李来政先生不存在《公司法》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司独立董事的情
形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；符合
《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规
定；
    2、公司第七届董事会增补独立董事候选人李来政先生的提名方式和程序、
提名人资格符合相关法律法规、规范性文件等要求，不存在损害公司及股东利益
的情况。
    3、同意提名李来政先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意提交
至公司 2020 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。



                                     潍坊亚星化学股份有限公司董事会
                                           二〇一九年十二月三十日
    附件：李来政先生简历
    李来政：男，汉族，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。曾任潍坊百货大楼股份有限公司经理，山东标正建筑科技有限公司副总。
现任永明项目管理有限公司总经理助理。李来政先生与公司控股股东、实际控制
人不存在关联关系；李来政先生没有持有本公司股份；李来政先生没有受到过中
国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》
和其他相关法律法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。