股票简称：ST 亚星          股票代码：600319          编号：临 2019-061

                    潍坊亚星化学股份有限公司
        关于公司独立董事、高级管理人员辞职的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

    潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独
立董事丁敏女士、副总经理兼财务总监邓秀花女士提交的书面辞职报告。由于个
人原因，丁敏女士申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会
主任委员职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职
务；邓秀花女士申请辞去公司副总经理及财务总监职务，辞职后将继续在公司全
资子公司任职。
    丁敏女士辞去公司独立董事职务后，公司独立董事的人数不足董事会人数的
三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》
等有关规定，丁敏女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生
效，在此之前，丁敏女士将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定
尽快完成独立董事的补选工作。邓秀花女士的辞职不会影响公司工作的正常运
行，根据相关规定，邓秀花女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

    丁敏女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作
和健康发展发挥了积极作用。邓秀花女士在担任公司副总经理、财务总监期间勤
勉尽责，为公司经营和发展做出了积极贡献。公司董事会对丁敏女士、邓秀花女
士表示衷心感谢。


    特此公告。



                                     潍坊亚星化学股份有限公司董事会
                                              二〇一九年十二月三十日