股票简称：ST 亚星        股票代码：600319             编号：临 2021-008

                     潍坊亚星化学股份有限公司
                    关于修改《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    2021 年 1 月 10 日，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）以通
讯的方式召开第七届董事会第三十三次会议，会议审议并通过了《关于修改<公
司章程>的议案》，根据公司发展需要，公司拟对《公司章程》第六十七条、第一
百零六条、第一百一十一条、第一百一十三条进行相应修改，具体修改内容如下：
                修改前                                 修改后

第六十七条 股东大会由董事长主持。 第六十七条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时，
                                   董事长不能履行职务或不履行职务时，
由副董事长主持，副董事长不能履行职
                                   由半数以上董事共同推举的一名董事
务或者不履行职务时，由半数以上董事
                                   主持。
共同推举的一名董事主持。
第一百零六条 董事会由 7 名董事组成 第一百零六条         董事会由 9 名董事组成
（其中独立董事 3 人），设董事长 1 人， （其中独立董事 3 人），设董事长 1 人。
副董事长 1 人
第一百一十一条      董事会设董事长 1 第一百一十一条        董事会设董事长 1
人，副董事长 1 人。董事长和副董事长 人，由董事会以全体董事的过半数选举
由董事会以全体董事的过半数选举产 产生。
生。
第一百一十三条      公司副董事长协助 第一百一十三条        董事长不能履行职
董事长工作，董事长不能履行职务或者 务或者不履行职务的，由半数以上董事
不履行职务的，由副董事长履行职务； 共同推举一名董事履行职务。
副董事长不能履行职务或者不履行职
务的，由半数以上董事共同推举一名董
事履行职务。


       除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
    修改《公司章程》的事项尚需提交至公司 2021 年第一次临时股东大会以特
别决议议案进行审议，并提请股东大会授权管理层向工商行政管理部门办理工商
变更登记等具体事宜。上述变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。


    特此公告。




                                       潍坊亚星化学股份有限公司董事会
                                             二〇二一年一月十日