股票代码：600319          股票简称：亚星化学           编号：临 2022-058

                      潍坊亚星化学股份有限公司
                第八届董事会第十六次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 10 月 21 日发出
关于召开第八届董事会第十六次会议的通知，定于 2022 年 10 月 26 日以通讯方
式召开第八届董事会第十六次会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会
议审议并通过了如下决议：
    一、通过《2022 年第三季度报告》
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《2022 年第三季度报
告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占出席会议表决权的
100%。
    二、通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准潍坊亚星化学股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1254 号)核准，公司非公开发行股票
72,115,384 股，该部分新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完毕登记托管手续后，公司总股本将由 315,594,000 股增加至 387,709,384
股，同时公司拟对《公司章程》中相应条款予以修订。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更注册资本及
修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2022-059）。
    该议案尚需提交至公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占出席会议表决权的
100%。
       三、通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    公司将于 2022 年 11 月 18 日（星期五）召开 2022 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2022 年第
三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-060）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占出席会议表决权的
100%
       特此公告。
                                          潍坊亚星化学股份有限公司董事会
                                              二〇二二年十月二十七日