振华重工:第七届董事会第十次会议决议公告2019-10-31
证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华 B 股 编号:临 2019-017
上海振华重工(集团)股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“振
华重工”)第七届董事会第十次会议于 2019 年 10 月 30 日以书面通讯
的方式召开,会议应到董事 13 人,实到董事 13 人。会议的召开及程
序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,与会董事一致审议通过
如下议案:
一、《2019 年第三季度报告全文及正文》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2019
年第三季度报告》。
二、《关于 GPO 公司第三、第四艘半潜船舶融资方案的议案》
Greenland Heavylift(Hong Kong)Limited(以下简称“GPO”)
为公司通过全资子公司上海振华港口机械(香港)有限公司持股的子
公司,股权占比为 50%,另一股东为 Greenland Heavylift Holdings
Limited,股权占比为 50%。
经公司第七届董事会第九次会议审议通过,同意 GPO 接收在台湾
国际造船厂(以下简称“台船”)订购的第三、第四艘六万五千吨半
潜船。
台船同意 GPO 自第三艘、第四艘半潜船交船之日起分别延期 12
个月支付第三艘船舶建造款 2,800 万美元及第四艘船舶建造款 3,000
万美元。GPO 向台船提供 5,800 万美元的履约保函。振华重工按持有
GPO 的股权比例,分别在第三艘、第四艘半潜船舶交付前向台船提供
1,400 万美元和 1,500 万美元的履约保函。
GPO 下属两家 SPV 公司——GPO Sapphire Limted 和 GPO Emerald
Limted 拟以固定资产(第三、第四艘半潜船)为租赁物,向交银金
融租赁有限责任公司在香港成立的 SPV 公司以售后回租的方式进行
融资。
董事会同意上述议案并授权管理层办理相关具体事宜。
特此公告。
上海振华重工(集团)股份有限公司董事会
2019 年 10 月 31 日