证券代码：600321                 证券简称：正源股份           编号：2021-059

                           正源控股股份有限公司
                   第十届董事会第二十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议通知于
2021年8月12日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2021年8月16日在公司会议室以
现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长何延龙先生召集并主持，会议
应到董事9名，实到董事9名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，所做决议合法有效。
       一、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：
   （一） 审议通过《关于放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的议案》
    光华八九八资本管理有限公司（以下简称“光华资本”）系公司控股子公司，其
部分少数股东拟将其持有的光华资本股权进行转让，其中5%股权的受让方为公司关联
自然人王金平女士，本次公司放弃股权优先受让权将构成关联交易。同意公司放弃上
述拟转让股权的优先受让权，并同意授权公司管理层签署相关文件。公司放弃此次股
权转让优先购买权，是基于对公司长期发展战略和实际经营情况的整体考虑。公司不
参与股权转让，仍然持有光华资本73%的股权，为其控股股东，不改变公司合并报表范
围。
    具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于放弃优
先受让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-060号）。
    公司独立董事对本次关联交易进行了事前审核并发表了事前认可意见，并对该关
联交易议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
    本议案属于关联交易，关联董事何延龙对本议案进行了回避表决。本议案无需提
交公司股东大会审议。
       表决结果：同意8票；回避1票；反对0票；弃权0票。

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   （二） 审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
    同意变更公司经营范围以及修订《公司章程》，公司董事会提请股东大会授权公
司管理层办理相关工商变更登记手续，本议案尚需提交最近一次临时股东大会审议。
本次公司经营范围最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。
    具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于变更公
司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-061号）。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    二、备查文件
    1、第十届董事会第二十一次会议决议；
    2、独立董事关于第十届董事会第二十一次会议关联交易事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                                    正源控股股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                        2021年8月17日




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