正源控股股份有限公司独立董事

     关于第十届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见

    作为正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现依据《上市公司独
立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范
性文件的有关规定，对公司第十届董事会第三十三次会议审议的《关于聘任公司董事
会秘书的议案》，发表独立意见如下：

    本次聘任董事会秘书的审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的相关规定。赵琳女士具备履行董事会秘书职责所必需专业知识和履职能力，不存

在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，已取得深圳证券交
易所董事会秘书资格证书，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和
高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚

或上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规的规定。我们一致同意聘任赵琳女士为公司董事会秘书。

    特此说明。




                                           独立董事：谢思敏、吴联生、林忠治
                                                正源控股股份有限公司
                                                  2022 年 9 月 16 日