证券代码：600322            证券简称：天房发展            公告编号：2013—006


             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                   七届二十次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司七届二十次董事会会议于 2013 年

3 月 6 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 13 名，实际出席会议的董事 13 名，

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真

审议，通过如下决议：

    1、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司为全资子公司天津

市华亨房地产开发有限公司提供担保的议案（农业银行）。

    天津市华亨房地产开发有限公司系公司的全资子公司，注册资金 8 亿元，该

公司负责公司双港新家园项目的建设。根据该公司的经营需要，向中国农业银行

股份有限公司天津和平支行申请办理借款 29,000 万元人民币，用该公司项目土

地抵押和本公司提供担保。其中华亨公司以津南区双港镇 118#地块土地作为抵

押物，抵押金额 8,000 万元，本公司用和平区贵阳路吉利花园 B 区 1-4 号楼 3－4

层房地产（评估价值 31,189 万元）为其 29,000 万元借款的剩余部分提供抵押担

保，担保额为 21,000 万元，担保期限 3 年。本次担保实施后公司对天津市华亨

房地产开发有限公司担保总额度为 98,200 万元人民币。

    2、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司为全资子公司天津

市华亨房地产开发有限公司提供担保的议案（西藏信托）。

    天津市华亨房地产开发有限公司系公司的全资子公司，注册资金 8 亿元，该

公司负责公司双港新家园项目的建设。根据该公司的经营需要，向西藏信托有限

公司申请办理借款 20,000 万元人民币，本公司用密云路等 10 处经营性资产

10655.27 平方米（评估值为 24,002 万元）为其提供抵押担保，担保额为 20,000

万元，担保期限 2 年。本次担保实施后公司对天津市华亨房地产开发有限公司担
保总额度为 118,200 万元人民币。

    第 1、2 项议案还需提请公司 2013 年第三次临时股东大会审议。

    3、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于召开公司 2013

年第三次临时股东大会的议案。

    特此公告。




                                  天津市房地产发展（集团）股份有限公司

                                               董   事   会

                                           二○一三年三月七日