证券代码：600322       证券简称：天房发展




2013 年第三次临时股东大会

           会 议 资 料




           二○一三年三月



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                       目        录

    一、天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2013 年第三次临

时股东大会议程

    二、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为公司全资子

公司天津市华亨房地产开发有限公司提供担保的议案（农业银行）

    三、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为公司全资子

公司天津市华亨房地产开发有限公司提供担保的议案（西藏信托）




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            天津市房地产发展（集团）股份有限公司

                 2013 年第三次临时股东大会议程
                         （二○一三年三月二十二日）


    1、审议公司关于为公司全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司提供担

保的议案（农业银行）；

    2、审议公司关于为公司全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司提供担

保的议案（西藏信托）。




                                     3
2013 年第三次临时股东大会
会 议 文 件 之 一




              天津市房地产发展（集团）股份有限公司

     关于为公司全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司

                                提供担保的议案
                            （二○一三年三月二十二日）



各位股东：

    天津市华亨房地产开发有限公司系公司的全资子公司，注册资金 8 亿元，该

公司负责公司双港新家园项目的建设。根据该公司的经营需要，向中国农业银行

股份有限公司天津和平支行申请办理借款 29,000 万元人民币，用该公司项目土

地抵押和本公司提供担保。其中华亨公司以津南区双港镇 118#地块土地作为抵

押物，抵押金额 8,000 万元，本公司用和平区贵阳路吉利花园 B 区 1-4 号楼 3－4

层房地产（评估价值 31,189 万元）为其 29,000 万元借款的剩余部分提供抵押担

保，担保额为 21,000 万元，担保期限 3 年。本次担保实施后公司对天津市华亨

房地产开发有限公司担保总额度为 98,200 万元人民币。

    现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。




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2013 年第三次临时股东大会
会 议 文 件 之 二




              天津市房地产发展（集团）股份有限公司

     关于为公司全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司

                                提供担保的议案
                            （二○一三年三月二十二日）



各位股东：

    天津市华亨房地产开发有限公司系公司的全资子公司，注册资金 8 亿元，该

公司负责公司双港新家园项目的建设。根据该公司的经营需要，向西藏信托有限

公司申请办理借款 20,000 万元人民币，本公司用密云路等 10 处经营性资产

10655.27 平方米（评估值为 24,002 万元）为其提供抵押担保，担保额为 20,000

万元，担保期限 2 年。本次担保实施后公司对天津市华亨房地产开发有限公司担

保总额度为 118,200 万元人民币。

    现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。




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