证券代码：600322           证券简称：天房发展             公告编号：2013—012

             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                     七届八次监事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司七届八次监事会会议于 2013 年 4

月 1 日在天津泰达国际会馆会议室召开。本次会议应出席监事 5 名，实到监事 5

名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的监事

认真审议，通过了以下决议：

    一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2012 年度监事会工作

报告。

    二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2012 年年度报告及报

告摘要。根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号<年

度报告的内容与格式>》的要求，我们作为监事在全面了解和审核公司 2012 年年

度报告后，认为：

    1、公司 2012 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部控制制度的各项规定；

    2、公司 2012 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项

规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理

和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规

定的行为。

    三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2012 年度财务决算报告。

    四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2012 年度利润分配预案。

    五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司内部控制自我评价报

告的议案。

    监事会对董事会关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制
制度的建设和运行情况进行了审核，认为：内部控制自我评价报告真实、客观地

反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制

度已基本建立健全，符合国家有关法律、法规的要求，能有效保证公司内部控制

重点活动的执行及监督。

    特此公告。




                                 天津市房地产发展（集团）股份有限公司

                                              监   事   会

                                          二○一三年四月三日