证券代码：600322            证券简称：天房发展               公告编号：2013—011


               天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                   七届二十一次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司七届二十一次董事会会议于 2013
年 4 月 1 日在天津泰达国际会馆第一会议室召开。应出席会议的董事 13 名，实
际出席会议的董事 13 名，其中董事乔小明先生委托董事武静女士出席本次会议
并行使表决权。会议由董事长张建台先生主持，公司全体监事和高管人员列席了
会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董
事认真审议，通过了以下决议：
    1、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2012 年度董事会工
作报告；
    2、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2012 年年度报告及
报告摘要的议案；
    3、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2012 年度财务决算
报告的议案；
    4、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2012 年度利润分配
预案；
    2012 年 母 公 司 实 现 净 利 润 为 208,819,720.40 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
393,489,259.85 元，扣除提取法定盈余公积金 20,881,972.04 元和已分配 2011 年
普通股股利 77,399,000.00 元，截至 2012 年 12 月 31 日可供分配利润为
504,028,008.21 元，公司决定以 2012 年 12 月 31 日现有股本 1,105,700,000 股为
基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.75 元（含税），需用分红资金 82,927,500
元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
    5、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司内部控制自我评价
报告的议案；
    6、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司内部控制审计报告
的议案；


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    7、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2012 年履行社会责
任报告的议案；
    8、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2013 年预算方案；
    9、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司续聘 2013 年度财务
和内控审计机构的议案；
    继续聘用北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年度财务和内控
审计机构，聘期一年。
    10、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于 2013 年内控
评价工作计划的议案；
    11、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于修订内控制度
及手册的议案；
    12、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于聘任证券事务
代表的议案；
    聘任丁艳女士为公司证券事务代表。
    丁艳，女，1977 年生，本科，2001 年至今就职于公司董事会办公室、证券
部，一直从事信息披露和股权管理等相关工作，作为主要成员参与了公司首发上
市、股权分置改革、定向增发及发行公司债券等重要工作。2004 年 9 月取得了
上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。工作经验和工作能力上均符合
证券事务代表的要求。其任职资格符合《上海证券交易所上市规则》的有关规定。
    其中第 1、2、3、4、8、9 项议案需提交公司 2012 年度股东大会审议，股东
大会召开时间另行通知。
    特此公告。




                                  天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                董   事   会
                                            二○一三年四月三日




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