证券代码：600322           证券简称：天房发展            公告编号：2013—016

               天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                 关于召开 2012 年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司定于 2013 年 6 月 14 日召开 2012
年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
    一、现场会议召开时间：2013 年 6 月 14 日上午 9 点
    二、现场会议召开地点：天津岷山饭店会议厅（天津市和平区贵州路 16 号）
    三、会议召集人：公司董事会
    四、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票方式。
    五、出席会议对象：
    1、公司董事、监事及高级管理人员；
    2、凡在 2013 年 6 月 7 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东，均有权出席本次股东大会；因故不能亲自出席
股东大会的股东可书面授权委托代理人出席和参加表决（被授权人不必为公司股
东）；
    3、公司聘请的见证律师。
    六、会议审议事项：
    1、审议公司 2012 年度董事会工作报告；
    2、审议公司 2012 年度监事会工作报告；
    3、审议公司 2012 年年度报告及报告摘要；
    4、审议公司 2012 年财务决算报告；
    5、审议公司 2012 年度利润分配预案；
    6、审议公司 2013 年预算方案；
    7、审议续聘 2013 年度财务和内控审计机构的议案；
    8、审议公司关于为公司全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司提供
担保的议案；
    9、听取独立董事述职报告。
    注：第 1、2、3、4、5、6、7、9 议案和第 8 项议案内容分别刊登在 2013 年
4 月 3 日和 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上，请各位股东查阅。

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       七、出席现场会议登记办法：
       1、登记方法：
       符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人
代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件
的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身
份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
       2、登记时间：2013 年 6 月 8 日上午 9：00—11：30；下午 1：30—4：30
       3、登记地点：天津市和平区常德道 80 号公司证券部。
       八、其他事项：
       1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
       2、联系方式：
       联系地址：天津市和平区常德道 80 号
       邮政编码：300050
       联系电话：022-23317185
       传    真：022-23317185
       特此公告。


                                   天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                    董   事   会
                                              二〇一三年四月二十七日
附：

                                    授权委托书
    兹全权委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席天津市房地产发展（集团）
股份有限公司 2012 年度股东大会，并行使表决权。
       委托人姓名：                   身份证号：
       委托人持股数额：               委托人股东帐号：
       受委托人姓名：                 受委托人身份证号：
       委托日期：                     委托人签字（盖章）：
       注：授权委托书剪裁报纸或复印均有效。




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