证券代码：600322           证券简称：天房发展            公告编号：2013—013


               天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                   七届二十二次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司七届二十二次董事会会议于 2013
年 4 月 26 日在公司会议室召开。应出席会议的董事 13 名，实际出席会议的董事
13 名，其中独立董事常修泽先生委托独立董事漆腊水先生、董事乔小明先生、
武静女士委托董事毛铁先生出席本次会议并行使表决权。会议由董事长张建台先
生主持，公司全体监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章
程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
    1、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司关于 2013 年第一季度
报告的议案；
    2、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于公司全资子公司天津
市凯泰建材经营有限公司向关联方销售钢材的关联交易的议案；
    公司董事会就该事项进行表决时，关联董事张建台先生、乔小明先生、武静
女士回避表决。
    3、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司关于设立“天津市房
地产发展（集团）股份有限公司应收款专项资产管理计划”（暂定名）的议案；

    公司申请设立“天津市房地产发展（集团）股份有限公司应收款专项资产管

理计划”（暂定名），具体方案如下：

    ①、截至 2013 年 4 月 24 日公司对全资子公司天津市华亨房地产开发有限公

司（以下简称“华亨公司”）的应收款账面余额为 1,304,853,792.46 元。公司拟申

请以对全资子公司华亨公司的 13 亿元应收款设置财产信托，平价出让公司持有

的对全资子公司华亨公司截至 2013 年 4 月 24 日的应收款 13 亿元，公司支付相

应收益并于 2 年后平价回购此项债权。

    ②、公司申请设立“天津市房地产发展（集团）股份有限公司应收款专项资

产管理计划”（暂定名）（以下简称“专项计划”）。本次“专项计划”基础资产为


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天房发展以对全资子公司华亨公司的 13 亿元应收款设置的财产信托。本次“专

项计划”资金规模不超过人民币 13 亿元，期限为 2 年。

    ③、公司在“专项计划”存续期内，将持有的华亨公司 100%股权质押给“专

项计划”的计划管理人。

    ④、本次“专项计划”由公司控股股东天津市房地产开发经营集团有限公司

提供担保。

    ⑤、授权董事长办理本次“专项计划”一切相关事宜，包括但不限于：根据

市场条件、政策环境以及监管部门的要求，对本次“专项计划”方案作适当调整，

并根据国家法律法规及监管部门的要求，签署、修改与本次“专项计划”有关的

一切必要的文件；聘请信托公司及与本次“专项计划”有关的中介机构；办理与

本次“专项计划”有关的其他必要事宜。
    4、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司关于为公司全资子公
司天津市天房海滨建设发展有限公司提供担保的议案；
    5、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于召开公司 2012 年度股
东大会的议案。
    特此公告。




                              天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                            董   事   会
                                       二○一三年四月二十七日




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